司尔特:二板公司第十三垒安打(暂时)会公报

安徽省油脂产业股份稍许地公司快报

用纸覆盖行为准则:002538            用纸覆盖略语:司尔特            公报编号:2012-002

安徽赛尔特油脂产业股份稍许地公司

二板公司第十三垒安打(暂时)会公报

公司和董事会的一切构件都典当了我的真实实质。、正确、完全地,无缺口

假记载、给错误的劝告性的正式的或得意地忽略。

安徽赛尔特油脂产业股份稍许地公司(略语“本公司”或“公司”) 第二的届董事会第

十三垒安打(暂时)会于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司会室以现场结婚通

每天重复性的电子通感搜集某事物,会注意到于1月3日亲自保养,并经过电子邮件发送。。这次会

9个董事会构件必然要议论,5的现实开票,董事会主席夏成彩医疗设备、孤独董事吴思燕医疗设备、

张可东医疗设备和程贤泉医疗设备经过通感投票数。。公司一切监事和高级管理人员

次会,会由姓氏主席金国庆医疗设备掌管。。这次会议契合《公司条例》、公司章

跑过规矩,搜集某事物会、合法无效的搜集某事物。这次董事会会经从容一致经过如次

归结为:

一、经从容并经过使成为全资分店,

投标》

开票后果:完整的董事9票,0票支持,该法案经过了0次弃权。。

为了扩充公司持续存在事情,差不多气管在公司的市场营销中起到了澄清的功能。、锻造任何人大经济实体,深化手段

工贸使相同开展战术,现代耕作科学交流的无效运用,激化推销的风尚的改造与引入

新,增进圆房公司营销系统,为引起公司的久远开展目的,这家公司企图本人融资。

黄金奉献5,000万元在合肥市使成为全资分店“安徽省司尔特耕作科学开展稍许地公

公司名称由执行同意,以下略语合肥公司。),设立沈

奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、史诗军、黄席利任合肥公司监

事。合肥公司创办后,将执行耕作匝连经纪、化肥顾客、耕作科学围绕的技术吐艳

发、技艺转让、技艺转让、技术咨询、若干保养,如技术保养等。。

该打手势的给于细部装饰见报在中国1971用纸覆盖报7日、上海用纸覆盖报》、

安徽赛尔特油脂产业股份稍许地公司公报

用纸覆盖时报与巨潮信息网(安徽)

股份稍许地公司创办全资分店

告》。

二、从容和经过《在起作用的苗条的SP构件的法案》

开票后果:完整的董事9票,0票支持,该法案经过了0次弃权。。

辩论深圳用纸覆盖交易所《中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作要点》及公司 2011 年

概要的暂时股东大会从容经过的《在起作用的挑出武希彦医疗设备为公司第二的届董事会孤独

董事投标,公司将苗条的董事会的构件资历如次

一、战术授予

主任专员:金国庆

专员:武希彦(孤独董事)    2018世界杯最新消息   俞绍斌   李世舵

二、提供食宿授予

董事会构件:程贤泉(孤独董事)

专员:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计授予

董事长:张可东(孤独董事)

专员:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与入口授予

董事构件:吴希艳(孤独董事)

专员:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂产业股份稍许地公司董事会

1月6日一、二、二

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