姓三友化工感兴趣的事股份有限公司

  §1 要紧心情

   董事会及其董事使安全、给错误的劝告性的申报或首要的忽略,心甘情愿的的确实性、亲自的和协同本着良心的任的精确和完好无损性。

   董事会列席董事会相遇。。

   本公司第三四分之一财务传达挑剔审计。

   公司董事长么志一有身份地位的人,执行经理李建华有身份地位的人,本着良心的财务掌管任务的本着良心的人刘款青有身份地位的人,财务掌管机构本着良心的人王希文鸨母的演说(财务掌管准则):使安全本四分之一 传达中财务传达的确实性、完好无损。

  §2 公司基本状况

   公司基本通讯

   财务材料

  2. 首要财务掌管从科学实验中提取的价值和财务指标

  钱币:人民币

  .2 创利润表

  单位: 元 钱币:人民币 复核典型:未复核

  单位: 元 钱币:人民币 复核典型:未复核

   传达末期的伙伴总额及流行音乐十大畅销唱片无穷售使适应传递股伙伴持股表(已执行股权分置改造)

  单位:股

  §3 办理层议论与辨析

   浅析连队经纪典礼的概略

  本传达期,公司持续改动秩序增长浇铸、深化弯曲部分秩序的办理策略性,夸张的行动或形象办理与条建造的和谐开展,更远的优化组合引起组合和义卖体系,放公司抵挡义卖风险的性能。越过宣传者一齐任务,取慢着良好的秩序效益和社会效益。。传达期内,主营事情收益7亿5822万元,主营事情创利润一万元,创总利润一万元,净创利润一万元,每股进项元,同比地面增长、、、107%、。

  3. 占主营收益或主营事情创总利润10%前文的主营认为或引起状况

  √涂 □不涂

  单位:元 钱币:人民币 复核典型:未复核

  3. 公司经纪的季节性或圈出性特点

  √涂 □不涂

  本公司首要引起为苏打灰常备的。,普遍的应用于建材、冶金学、轻工等认为,这些连箱的受到宏观秩序的撞击。、民族秩序和连箱的策略性等纠纷整整乘公共汽车,故此,苏打灰义卖受到供给圈出的圈出性动摇。。

  3. 传达时期创利润形式(主营事情创利润)、别的事情创利润、时期费、花费进项、默认收益与营业外进出净总值在创总利润中所占使均衡与前一传达期相形的首要的使多样化及动机的阐明)

  √涂 □不涂

  本传达期,主营事情创利润和圈出本钱占总创利润的使均衡降落,首要动机是,跟随新条的执行,首要事情创利润增长,同时,圈出费的增长速率较低的。

  3. 在前的传达的首要事情及其体系和首要使多样化

  □涂 √不涂

  .5 主营事情创利润性能(毛利率)与前一传达期相形发作首要的使多样化的状况及其动机阐明

  √涂 □不涂

  本传达期吉纶树脂毛利率较前一传达期增强个百分点,动机是吉纶树脂卖价本传达期较前一传达期相形涌现了一定程度的高涨。

   首要的事项及其撞击和receiver 收音机的辨析阐明

  √涂 □不涂

  1、2006年4月24日,公司2005积年累月度伙伴大会论述越过了《在附近对姓氯碱有限本着良心的任公司丹方放感兴趣的事的鸟嘴相接触》(互插公报已登载在2006年4月25日的《柴纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报与上海产权用纸覆盖市所网站。在这份传达的乐章结尾部,公司已执行了对氯碱公司的丹方放感兴趣的事安排方式,氯碱公司完整适合资本变卦为42500万元,公司持股使均衡已增强至。互插工商业变卦日常的已于2006年9月11日执行。

  2、鉴于公司2006年4月24日聚集的2005积年累月度伙伴大会论述越过了《在附近发行短期融资券的鸟嘴相接触》,公司短期融资券已于2006年7月6日发行,款项为人民币元。互插公报已在《柴纳用纸覆盖报》经历上宣布。、上海用纸覆盖报与上海产权用纸覆盖市所网站。

  3、2006年9月5日,公司聚集2006年高音的暂时董事会论述越过了《在附近向界分分店抚养付托赞颂》的鸟嘴相接触。互插公报已在《柴纳用纸覆盖报》登载。、上海用纸覆盖报与上海产权用纸覆盖市所网站。

  4、与日常运作互插的市

  (1)、购置物商品、工役制互插首要市

  单位:元 钱币:人民币

  (2)、 卖商品、抚养侍者的首要互插市

  单位:元 钱币:人民币

   财务掌管策略性、财务掌管估价、公司完整适合射程的变卦与首要的财务掌管松开及动机

  □涂 √不涂

   董事会和苏比董事会流出的涉及订购

  □涂 √不涂

   预测年终至下一传达期末期的的累计净创利润可能性为损失或许与头年同期性相形发作本质上使多样化的警示及阐明

  □涂 √不涂

   公司发布的年度事情制图或BU的骨碌整理

  □涂 √不涂

   原不成市感兴趣的事的特殊接受报价与执行

  √涂 □不涂

   这份四分之一传达的关闭日期,产权用纸覆盖入股改造的任务时期订购

  □涂 √不涂

  这份四分之一传达的关闭日期,未进入改造条的公司的涉及代表

  □涂 √不涂

  法定代理人:易志毅

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司

  2006年10月24日

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司孤独董事

  整理出赁互插市的孤独启发

  此中姓三友化工感兴趣的事股份有限公司(以下缩写公司)经纪工厂所需房产面积放,陡河输水办理线的保持、高地的的运营本钱,鉴于公司与界分伙伴姓三友碱业(许多)股份有限公司(以下缩写碱业公司)签字的《房产出赁协定》、陡河输水管道出赁协定,公司与碱业公司的协商,从2006年10月1日起将房产年录用由万元整理到万元,将陡河输水干线用管年录用由200万元整理到380万元。

  出赁互插市的整理,董事会、中西部及东部各州的县议会论述越过,隶属董事撤销公认。,公认顺序适合涉及法度、法规。、公司相干市方针决策身体的规制,合法无效。出赁互插市的整理表现和本能的了本钱使多样化及公司经纪工厂所需的现实状况,成立公允,不存在伤害公司及整体伙伴利息的环境。we的所有格形式划一上述的市的整理。。

  孤独董事签名:_________ __________________

  2006年10月24日

  产权用纸覆盖缩写:三友化工产权用纸覆盖代码:600409 编号:2006-015

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司

  六届董事会三届相遇公报

  公司和董事会整体会员使安全A的确实性。、精确与完好无损性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的申报或首要的忽略负连带本着良心的任。

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司聚集三届六次董事会的流通的于2006年10月13日向整体董事以黑白片收回,三届六次董事会于2006年10月24日在现时称Beijing聚集。相遇应由10名董事会会员列席。,亲自关注导演 10 人,适合公司条例、公司条例的涉及规则,相遇是合法无效的。该公司的掌管和一点点高管列席了相遇。。相遇由公司董事长易志毅有身份地位的人叫进来和掌管。经董事会仔细思索,随球法案越过。

  一、在附近孤独董事提议的鸟嘴相接触被论述越过。。

  划一提议宋淑艾鸨母为公司第三届董事会孤独董事,并提请伙伴大会论述同意(宋淑艾鸨母简历、孤独董事名字口供书、孤独董事报考者的口供详见附件)。

  公认总算:10票,0票反,0弃权。

  二、第三四分之一2006次传达论述越过。。

  公认总算:10票,0票反,0弃权。

  三、越过35届董事会论述越过<放经纪射程的鸟嘴相接触>修正后的法案,鉴于公司的事情必要,在原鸟嘴相接触中放事情射程,事情射程将在,修正了放事情射程给伙伴MEE的鸟嘴相接触。

  公认总算:10票,0票反,0弃权。

  四、越过35届董事会论述越过<公司条例修正案>修正后的法案。作为经纪射程将放传送,在原非常第三项经纪射程内修正,放传送,修正后的解决修正案应送交给。

  公认总算:10票,0票反,0弃权。

  五、审察越过了水的整理。、呼吸互插市价钱发酵饮料。

  表现相干市的公平性、有理原理,鉴于本钱使多样化的成立状况,董事会划一对公司与界分伙伴姓三友碱业(许多)股份有限公司的水(象征直清流、弯曲部分水、软水)、自OC以后,呼吸互插市的价钱已整理列举如下:

  相干董事易志毅有身份地位的人、于德有有身份地位的人、王春胜有身份地位的人、王兵有身份地位的人、乔国杰有身份地位的人、Hua Yi有身份地位的人撤销开票。。4位无干董事划一。

  六、在附近出赁互插市整理事项的鸟嘴相接触。

  表现相干市的公平性、有理原理,鉴于本钱使多样化和公司工厂资产的放,董事会划一从界分伙伴姓三友碱业(许多)股份有限公司出赁的房产面积放5800平方米,滕河输水管道年录用由200万整理。

  相干董事易志毅有身份地位的人、于德有有身份地位的人、王春胜有身份地位的人、王兵有身份地位的人、乔国杰有身份地位的人、Hua Yi有身份地位的人撤销开票。。4位无干董事划一。

  七、论述越过了《在附近聚集2006年高音的暂时伙伴大会的鸟嘴相接触》。

  (一)、相遇时期:2006年11 20个月 周一9:00

  (二)、相遇圆图:三友酒店一楼相遇室

  (三)、首要待议诸事项一览表:

  1、在附近孤独董事提议鸟嘴相接触的熟虑;

  2、在附近恳求倾斜飞行审计机构及其典礼的熟虑;

  3、在附近发觉姓三友体系代表条例草案的熟虑;

  4、在附近放合营连队经纪射程的鸟嘴相接触的熟虑;

  5、公司条例修正案述评;

  6、在附近设立新法的会诊<董事相遇事规则>的鸟嘴相接触》;

  7、在附近设立新法的会诊<监事相遇事规则>的鸟嘴相接触》。

  (四)、列席全体职员

  1、到2006年末 11月 13日(周一)后期市完毕后在柴纳用纸覆盖指示结算股份有限公司上海办指示在册的公司整体伙伴或伙伴代理人。整体伙伴均有权列席伙伴大会,可以付托代理人列席相遇并以黑白片公认。,该伙伴代理人不用是公司的伙伴。

  2、公司董事、监事和高级办理全体职员;

  3、董事会恳求的别的全体职员

  五、相遇指示浇铸

  1、国有股或公司伙伴与保留人的指示。

  2、大众伙伴指示产权用纸覆盖理由卡和身份证。;付托代理人保留我的身份证、授权付托书、伙伴存款卡指示,异国伙伴可以应用邮务员、电报传真完整适合。

  六、相遇指示地址:河北省姓市南堡开发区姓三友化工感兴趣的事股份有限公司用纸覆盖部。

  指示时期:2006年 11月 17(星期五) )

  午前8点:30—11:30

  后期13点:30—17:00

  联系电话:0315—8517040,8511642

  电报传真:0315—8519078

  节目主持人:朱世玲、张建华

  七、相遇估计随着时间的推移。,伙伴的调适。

  姓三友化工感兴趣的事有限董事会

  2006年10月24日

  附件:

  宋淑艾鸨母简历

  出生于1944,学会学历,高级秩序师,中共党员。

  1963—1968年哈尔滨电机工程才能

  1968~1970年学会毕业训练

  1978—1978年辽宁绥中化学工厂、产业局技术局

  1978—1983年承德酿酒厂、厂长

  1983-1985承德市委秩序部常务执行主席、职员员

  1986年至1987年承德市委副职员

  1988~1989年承德市市镇治安长官

  1990—1993年承德市最高层管理者

  1994—1996年河北轻产业馆总干事

  1997-2001柴纳证监会石家庄特派办负责人

  2001—2004年CSRC文职中心负责人

  2004-2006年大连商品市所负责人

  现时归休

  姓三友化工感兴趣的事有限董事会孤独董事名字口供书

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司(以下缩写公司)董事会现名字宋淑艾鸨母为公司孤独董事报考者,we的所有格形式特殊地外面的口供其资历和孤独性。:

  名字者完整被名字人逮捕。、学历、技术职称、分钟任务经验、所非常兼任任务et cetera随后,被名字人写成文字的划一发生该公司的孤独董事。

  被名字人被名字为报考者:

  一、鉴于法度、行政规章及别的涉及规则,有着肩膀股票上市的公司董事资历的使适应;

  二、董事比照本规则的使适应;

  三、有着柴纳证监会《在附近在股票上市的公司发觉孤独董事身体的向导启发》所资格的孤独性;

  1、被名字人及其直系亲属、首要亲自的社会相干不属于公司及其隶属机构。;

  2、被名字人及其直系亲属挑剔直接地或间接的保留公司已发行感兴趣的事1%或1%前文的伙伴,它挑剔公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

  3、被被名字人及其直系亲属公开直接地或间接的保留公司已发行感兴趣的事5%或5%前文的伙伴单位供职,公开公司的前五名伙伴中;

  4、被名字者在乍年纪中无三个上市条。;

  5、被名字人不为公司及其隶属公司抚养资产。、法度、办理会诊、有技术会诊侍者的人。

  四、象征公司,被名字为孤独董事的股票上市的公司的接近为:。

  提案人完整逮捕并逮捕加工FA的结果。。名人发言权的话是真实的。、完好无损性和精确,无虚伪申报或给错误的劝告性纠纷。。

  名字人:姓三友化工感兴趣的事有限董事会

  10月13日,二,六

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司孤独董事报考者口供

  口供人宋淑艾,作为姓三友化工感兴趣的事股份有限公司(以下缩写公司)第三届董事会孤独董事报考者,现外面的口供亲自的与公司经过在亲自的肩膀公司孤独董事时期使安全不存在诸如此类撞击亲自的孤独性的相干,详细口供列举如下:

  一、我和我的直系亲属、首要亲自的社会相干公开公司或其隶属连队中。;

  二、我和我的直系亲属无直接地或间接的保留公司已发行感兴趣的事的1%或1%前文;

  三、我和我的直系亲属挑剔公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

  四、我和我的直系亲属公开直接地或间接的保留公司已发行感兴趣的事5%或5%前文的伙伴单位供职;

  五、我和我的直系亲属公开公司前五名伙伴单位供职;

  六、乍年纪我无列出前五项。;

  七、我无为公司或其隶属连队抚养资产。、法度、办理会诊、技术会诊及别的侍者;

  八、我无从公司和它的首要SH流行更多的通讯。、未展览的别的权利;

  九、我适合公司条例规则的使适应。。

  此外,象征公司,我同样任一孤独董事。股票上市的公司接近不再。

  我完整识透孤独董事的作用。,确保声明为真、完好无损性和精确,无虚伪申报或给错误的劝告性纠纷。,我完整逮捕虚伪申报的结果。。上海产权用纸覆盖市所可以鸣谢其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,将持续柴纳用纸覆盖监督办理市政服务机构、上海产权用纸覆盖市所规则、规则、恳求流通的,确保有十足的时期和生气来执行作用,作出孤独的断定,不受公司首要伙伴的限度局限、现实把持人或许别的单位或许亲自的的撞击。

  口供人:宋淑艾

  2006年10月13日在现时称Beijing

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司孤独董事在附近整理水及与呼吸涉及的市价钱的孤独启发

  此中眼前的水资源、呼吸本钱使多样化较大,鉴于姓三友化工感兴趣的事股份有限公司(以下缩写公司)与界分伙伴姓三友碱业(许多)股份有限公司(以下缩写碱业公司)签字的《水电汽供给协定》,公司与碱业公司的协商,从2006年10月1日起将碱业公司供给给公司软水的价钱由元/吨整理到元/吨,呼吸价钱由75元/吨整理为80元/吨。。从公司到碱产业的直清流价钱整理,弯曲部分水价钱由人民币/吨整理为5元/吨。。

  水的评定(象征直清流)、软水、弯曲部分水)及与呼吸涉及的市价钱董事会、中西部及东部各州的县议会论述越过,隶属董事撤销公认。,公认顺序适合涉及法度、法规。、公司相干市方针决策身体的规制,合法无效。水和呼吸互插市价钱的整理本能的了,成立公允,不存在伤害公司及整体伙伴利息的环境。we的所有格形式划一上述的市价钱的整理。。

  孤独董事签名:_________ __________________

  2006年10月24日

  产权用纸覆盖缩写:三友化工 产权用纸覆盖代码:600409 编号:2006-016

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司

  六届特大号商品市政服务机构三届相遇胜利公报

  公司整体会员和中西部及东部各州的县议会使安全授权证。、精确与完好无损性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的申报或首要的忽略负连带本着良心的任。

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司聚集三届六次中西部及东部各州的县议会的流通的于2006年10月13日向整体监事以黑白片收回,三届六次中西部及东部各州的县议会于2006年10月24日在现时称Beijing聚集。相遇由7位监事关注。,亲自关注7位主管,适合公司条例、公司条例的涉及规则,相遇是合法无效的。相遇由S市政服务机构主席张建国有身份地位的人掌管。。

  一、相遇论述了该公司第三四分之一传达2006。。

  中西部及东部各州的县议会思惟,公司第三四分之一2006传达编制和论述顺序适合法度、法规、公司条例和公司内部办理规则;三四分之一传达的心甘情愿的和体式与专业全体职员划一。,所象征的通讯能从各个的担任守队队员真实地本能的出公司2006年三四分之一经纪办理和财务状况等事项;且在计划本启发前未获得知识插脚三四分之一传达编制和论述的全体职员有违背守秘密规则的行动。

  二、相遇论述调水、呼吸互插市价钱发酵饮料。

  中西部及东部各州的县议会思惟,水的评定(象征直清流)、弯曲部分水、软水)、与呼吸涉及的市价钱,适合水(象征直清流流)、弯曲部分水、软水)、呼吸本钱使多样化的现实状况,不伤害公司和整体伙伴的利息。

  三、相遇论述了整理出赁互插事项的鸟嘴相接触。。

  中西部及东部各州的县议会思惟,出赁互插市的整理适合本钱使多样化及公司经纪工厂所需的现实状况,不伤害公司和整体伙伴的利息。

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司

  2006年10月24日

  产权用纸覆盖缩写:三友化工产权用纸覆盖代码:600409 编号:2006-017

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司相干市公报

  特殊心情

  公司和董事会整体会员使安全A的确实性。、精确与完好无损性,在公报上 假记载、给错误的劝告性的申报或首要的忽略负连带本着良心的任。

  要紧心甘情愿的心情:

  ●● 鉴于水、呼吸的本钱发作了很大的使多样化。,确保相干市的公平性、有理性,与姓三友汽水(许多)股份有限公司协商,碱性公司和我公司的水(象征恒向电流WAT)、弯曲部分水、软水)、与呼吸涉及的市价钱自2006年10月1日起作列举如下整理:

  ●● 相干董事易志毅有身份地位的人、于德有有身份地位的人、王春胜有身份地位的人、王兵有身份地位的人、乔国杰有身份地位的人、Hua Yi有身份地位的人撤销开票。。4位无干董事划一。

  ●● 估计普遍地的直清流。、弯曲部分水价钱整理将放公司收益,软水、呼吸价钱整理每年将缩减公司收益2325万元摆布,总而言之,公司的收益将缩减1400万元摆布。。

  一、相干市概述

  碱产业公司保留公司感兴趣的事,它是公司的界分伙伴。。鉴于我公司的正交的夸张的行动或形象和运营必要和碱C,我公司与碱业公司判断力水、电、呼吸供给协定和补充协定,比照协定罗盘协定,我公司向碱业公司供给直接地水。、弯曲部分水,碱业公司为我公司供电、呼吸软水。本本钱限价原理决定供给价钱。

  鉴于水、呼吸的本钱发作了很大的使多样化。,确保相干市的公平性、有理性,与碱业公司协商,碱性公司和我公司的水(象征恒向电流WAT)、弯曲部分水、软水)、与呼吸涉及的市价钱自2006年10月1日起作列举如下整理:

  相干董事易志毅有身份地位的人、于德有有身份地位的人、王春胜有身份地位的人、王兵有身份地位的人、乔国杰有身份地位的人、Hua Yi有身份地位的人撤销开票。。4位无干董事划一。

  二、相干市价钱整理的动机辨析

  眼前,我公司直清流与碱业公司、弯曲部分水、软水的价钱依然比照水的商定限价。,这并不克不及本能的最近几年中水资源本钱的使多样化。。跟随柴纳秩序的开展,特殊是公司位的姓地面。,作为民族要紧的产业基地,最近几年中秩序增长较快。,同时,水资源匮乏。,水资源烦乱加深、水的本钱在增强。。

  碱厂热电厂水价高涨的动机辨析、多个的本钱使多样化,思索到碱公司供热首要是供热,与我公司会诊碱产业公司,we的所有格形式计划对我公司的呼吸价钱作足够的整理。,这次电价无整理。

  本前文动机,确保相干市的公平性、有理,比照平等互利的原理,公司与碱产业连队的协商与协定,两边的水、与呼吸涉及的市价钱停止上述的的足够整理。

  三、相干市对公司的撞击

  估计普遍地的直清流。、弯曲部分水价钱整理将放公司收益,软水、呼吸价钱整理每年将缩减公司收益2325万元摆布,总而言之,公司的收益将缩减1400万元摆布。。

  四、孤独董事的启发

  此中眼前的水资源、呼吸本钱使多样化较大,鉴于A公司签字的《水和呼吸供给协定》,公司与碱业公司的协商,从2006年10月1日起将碱业公司供给给公司软水的价钱由元/吨整理到元/吨,呼吸价钱由75元/吨整理为80元/吨。。从公司到碱产业的直清流价钱整理,弯曲部分水价钱由人民币/吨整理为5元/吨。。

  水的评定(象征直清流)、软水、弯曲部分水)及与呼吸涉及的市价钱董事会、中西部及东部各州的县议会论述越过,隶属董事撤销公认。,公认顺序适合涉及法度、法规。、公司相干市方针决策身体的规制,合法无效。水和呼吸互插市价钱的整理本能的了,成立公允,不存在伤害公司及整体伙伴利息的环境。

  五、备查纸内容

  1 .董事会胜利;

  2。孤独董事赞同市的写成文字的纸。;

  3. 孤独董事的孤独启发 。

  姓三友化工感兴趣的事股份有限公司

  2006年10月24日

  第三四分之一2006传达

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