用纸覆盖密码:000551 用纸覆盖缩写:崇源科学技术(000551),公报编号:ls2012-A41

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  第五的暂时隐名汇合点定案公报

  公司和董事会担保获得了人工神经式网络的真实满足的。、正确和满的性,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或主修科目没遇到。。

  一、要紧导致

  1、这次隐名大会无不照准或修正提案的影响;

  2、有缺乏新的提议将在这次隐名公认;

  3、隐名大会以现场公认的版式举行。。

  二、集打中人群和列席汇合点

  (i)汇合点的集中

  1、集中时期:

  闭会的时期是:2012年9月28日午前9:30;

  2、现场汇合点地区集中:苏州姓二号4号汇合点室;

  3、集中汇合点:董事会

  4、集中方式:现场开票方式。

  5、汇合点掌管人:董事长曹新彤丈夫

  汇合点的集中禀承使担忧规则举行。。

  (二)列席汇合点

  1、普通的2名隐名或隐名代劳人陪伴这么地汇合点,代表公认权的兴趣数为146份。,252,466股,公司兴趣租费。

  2、汇合点由公司董事长曹新彤丈夫掌管,公司董事的偏爱的、监事、最高年级的监视者列席了汇合点。。

  3、李国星法学家江苏竹辉法度公司、唐敏法学家列席隐名大会,并发布法度反的话书。

  三、尊敬和公认任一向某人点头或摇头示意

  这次隐名大会禀承汇合点议程,在现场开票的方式,尊敬经过了以下法案:

  一、发生着的董事会当选的向某人点头或摇头示意。

  粉底《公司条例》的规则,在积聚开票中当选董百丈夫、宋希武丈夫、张振强丈夫、朱志豪丈夫、于雪中丈夫、Hu Zeng丈夫、周成明丈夫、顾沁华丈夫、郑佩敏丈夫、Xiao Bo丈夫、顾中泽丈夫普通的11个董事会诞生吓人的第七板。

  特别的公认末后如次:

  1、董百丈夫当选为公司第七届董事会主席。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  2、当选宋希武丈夫为公司第七届董事会董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  3、张振强丈夫为第七届董事会董事的当选。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  4、当选朱志豪丈夫为公司第七届董事会董事。

  公认末后:赞同146,252,466 股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  5、当选于雪中丈夫为公司第七届董事会董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  6、当选Hu Zeng丈夫为公司第七届董事会董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  7、周成明丈夫对C第七董事当选。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  8、当选顾沁华丈夫为公司第七届董事会孤独董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  9、当选郑佩敏丈夫为公司六年级届董事会孤独董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  10、当选Xiao Bo丈夫为公司第七届董事会孤独董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  11、顾中泽丈夫当选为第七届董事会非孤独董事。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  二、发生着的中西部及东部各州的县议会更动当选的向某人点头或摇头示意。

  粉底《公司条例》的规则,邹建春丈夫在一任一某一积聚开票当选、卢慧张丈夫是第七届的掌管的掌管,第七届中西部及东部各州的县议会与张秋华女人,。特别的公认末后如次:

  1、邹建春丈夫当选为第七届董事会监事超。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  2、卢慧张丈夫的第七届董事会监事当选监视。

  公认末后:赞同146,252,466股,这次汇合点有效投票数总额的100%。

  四、法学家发布的法度反的话书

  1、法度公司规定:江苏珠晖法度公司

  2、名法学家:李国兴、法学家唐敏

  3、结论性反的话:公司隐名大会的集中、集打中人群顺序忍受相关性法度规则。、公司条例的规则和规则;列席隐名大会的人士、集打中人群人的法律上的义务和有效性;隐名大会公认顺序与隐名大会划一。、公司章则;公认末后是有效和有效的。。

  五、备查文章

  1、科学技术兴趣股份有限公司公司2012年第五次暂时隐名大会定案。

  2、江苏珠晖法度公司发生着的科学技术兴趣股份有限公司公司2012年第五次暂时隐名大会的法度反的话书。

  本公报。

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  董 事 会

  2012年9月29日

  用纸覆盖密码:000551 用纸覆盖缩写:崇元科学技术 公报编号:ls2012-A42

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  联邦储备委任状第七届汇合点最早的汇合点的公报

  公司和董事会担保获得了人工神经式网络的真实满足的。、正确和满的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的资格或主修科目没遇到。负共同责任。

  科学技术兴趣股份有限公司公司(以下缩写“公司”)第七届董事会最早的汇合点流通的于2012年9月18日以电子邮件、传真传输及邮件快递表格给各种的董事,此次汇合点的集中对早的隐名大会完毕后,公司董事长董百丈夫掌管汇合点。,董事会该当是董事会的11名构件。,董事会的10名构件,孤独董事郑佩敏丈夫担保付托孤独董事顾沁华丈夫列席汇合点,忍受相关性法度、公司条例和宪法的规则。

  汇合点尊敬经过了后面的向某人点头或摇头示意:

  一、发生着的当选公司主席、副主席的法案。

  1、当选董百丈夫为公司董事长。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  2、当选朱志豪丈夫为公司副董事长。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  二、一种对电董事会的董事会构件的提案。

  1、董事会战术委任状委员:董百丈夫、朱志豪丈夫、顾中泽丈夫。集打中人群人:董百丈夫。

  战术规划分类构件:周成明丈夫、沈红洋丈夫、程正明丈夫。组长:周成明丈夫。

  2、董事会审计委任状构件:宋希武丈夫、Xiao Bo丈夫、顾沁华丈夫。集打中人群人:Xiao Bo丈夫。

  复核组构件:徐红欣丈夫、徐玲迪女人、吴志华女人。组长:徐红欣丈夫。

  3、董事会挑选和薪酬委任状构件:董百丈夫、郑佩敏丈夫、顾沁华丈夫。集打中人群人:郑佩敏丈夫。

  挑选和薪酬合作构件:朱志豪丈夫、Hu Zeng丈夫、陈志红女人。组长:朱志浩

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  三、发生着的挑选公司总监视者的向某人点头或摇头示意。

  从事朱志豪丈夫为公司总监视者。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  四、发生着的挑选公司副总经理监视者的向某人点头或摇头示意。

  1、总监视者挑选,从事Hu Zeng丈夫为公司副总经理监视者。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  2、总监视者挑选,周成明丈夫被挑选为公司副总经理监视者。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  3、总监视者挑选,从事沈红洋丈夫为公司副总经理监视者。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  五、发生着的挑选公司首座财务官的向某人点头或摇头示意。

  从事徐红欣丈夫为公司财务总监。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  六、对董事会干事的提议。

  周成明丈夫为董事会干事的挑选。同时,一任一某一年老的女人被挑选为该公司的用纸覆盖代表。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  七、发生着的对公司六年级届董事会构件计发特别限额于是对公司上届高管层和经纪决心举行特别受到赞同的预(议)案。

  依公司的六年级个董事会和高层行政安排员工、资本事情、科学技术创始、普遍的容易搬运、隐名付还等业绩。,特别限额须发给六年级届董事会董事,总限额为80万元(纳税后)。,隐名大会照准后,担保董事会挑选及薪酬委任状、履行主席。

  在过来的文书和公司决心特别奖,特别额外津贴80万元(纳税后),并担保董事会挑选及薪酬委任状、总监视者履行。

  是你这么说的嘛!董事会特别限额。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  八、发生着的集中2012年度六年级次暂时隐名大会的向某人点头或摇头示意。

  定于2012年10月29日午前9时30分在苏州市姓东二路4号公司一楼汇合点室集中公司2012年度六年级次暂时隐名大会。

  公认末后:赞同11票,反0票,弃权0票。

  特别的满足的详见同日刊载于《用纸覆盖时报》及深圳用纸覆盖交易所称呼委任要旨出版网站巨潮信息网(http:发生着的2年度集中六年级次暂时隐名大会的流通的:ls2012-A44)。

  本公报。

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  董 事 会

  2012年9月29日

  公司董事长、总监视者及休息员工简历:

  董 柏,男,生于1956年10月,中共党员,两年制专科学校学历,苏州大学研究生的班,正最高年级的经济师、最高年级的政工师。苏州纺织工业界总公司前宣传部委员长、组织部委员长、副监视者,江苏苏州纺织修饰敲钟总监视者,苏州省纺织工业界局副局长、局长,苏州纺织桩(敲钟)股份有限公司董事长,苏州工业界花费开展公司副董事长、总监视者、董事长兼总监视者,苏州创元(敲钟)股份有限公司董事长。眼前苏州创元花费开展(敲钟)股份有限公司主席。

  董百丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  朱志浩,男,生于1960年10月,中共党员,本科,最高年级的机师。曾任苏州首要的光学仪器厂副厂长,苏州一光仪器股份有限公司董事长。。,苏州结晶的元件厂副厂长、厂长,苏州结晶的元件厂股份有限公司董事长。、总监视者,科学技术兴趣股份有限公司公司董事多元性副总经理监视者,苏州轴承厂股份有限公司董事长。、总监视者。靠在上面的科学技术兴趣股份有限公司公司副董事长、总监视者,苏州轴承厂股份有限公司副董事长,富顺高科电瓷与电使担忧的创造股份有限公司董事长,苏州一光仪器股份有限公司董事长。。。

  朱志豪丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  胡 增,男,生于1963年4月,中共党员,本科,最高年级的机师。苏州提升装置设计院原副委员长、厂长助手、总技师兼技术品质总监,苏州四海束缚传动公司副总经理监视者,苏州紫藤数码影像修理创造部副总经理监视者,苏州创元(敲钟)股份有限公司最高年级的助手、研究与开发结心副委员长。靠在上面的科学技术兴趣股份有限公司公司董事、副总经理监视者,江苏苏净敲钟股份有限公司副总经理监视者,公司,公司。

  Hu Zeng丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  周成明,男,生于1970年10月,中共党员,本科,最高年级的经济师,机师。原苏州电力蓄电器厂活计、贩卖部官员、全职办公楼文员、副委员长、委员长,苏州三光敲钟公司束办公楼委员长,江苏苏净敲钟股份有限公司副总经理监视者,公司,科学技术兴趣股份有限公司公司束安排部次长、服侍。靠在上面的科学技术兴趣股份有限公司公司董事、董事会干事、副总经理监视者。s董事会干事资格证明书。

  周成明丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  沈洪洋,男,生于1970年8月,中共党员,工商安排硕士,机师。苏州纺织机械厂原技师、团委书记,苏州纺织持股公司干事、工会副主席、国土资源部副局长,苏州纺织持股公司委员长、总监视者助手、副总经理监视者,苏州工业界花费信托事情会计总监视者。靠在上面的科学技术兴趣股份有限公司公司副总经理监视者,苏州轴承厂股份有限公司总监视者。。

  沈红洋丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  徐红欣丈夫:男,生于1955年1月,中共党员,大专,最高年级的主任会计师。前企业财务服侍、苏州机械桩(敲钟)股份有限公司财务处处长、产权服侍、副总经理主任会计师。靠在上面的科学技术兴趣股份有限公司公司财务总监兼苏州创元敲钟财务股份有限公司董事长。

  徐红欣丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  妻周伟,女,生于1973年4月,中共党员,本科,最高年级的主任会计师,经济师。原苏州用纸覆盖公司用纸覆盖贩卖部用纸覆盖经销商、结算员、监视者助手、董事会干事处事情,s董事会干事资格证明书。靠在上面的董事会干事处副委员长、董事会用纸覆盖事务代表。

  妻周伟未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。

  用纸覆盖密码:000551 用纸覆盖缩写:崇元科学技术 公报编号:ls2012-A43

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  SUP联邦储备委任状第七届汇合点最早的汇合点公报

  公司各种的构件和中西部及东部各州的县议会担保获得真正的C。、正确和满的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的资格或主修科目没遇到。负共同责任。

  科学技术兴趣股份有限公司公司(以下缩写“公司”)公司第七届中西部及东部各州的县议会最早的汇合点流通的于2012年9月18日以电子邮件、传真传输和特别员工的维修版式向各种的的掌管开展。,这次汇合点于2012年9月28日午前董事会完毕后在苏州姓二号4号汇合点室集中。汇合点应该是3的掌管。,3的监视者,适合《公司条例》和《公司条例》的使担忧规则。

  这次汇合点掌管邹建春丈夫,董事会主席,大会代表的尊敬,后面的法案经过:

  一、发生着的当选公司中西部及东部各州的县议会主席的向某人点头或摇头示意。

  邹建春丈夫当选为特级品公司的董事会主席。

  公认末后:赞同3票,反0票,弃权0票。

  二、一种特别限额情节的监视六年级个董事会构件。

  依董事会六年级届汇合点、中西部及东部各州的县议会和履行层集中在公司的主B中。、资本事情、科学技术创始、普遍的容易搬运、隐名付还等业绩。,六年级届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会特别限额,总限额为20万元(纳税后)。,隐名大会照准后,担保中西部及东部各州的县议会主席履行委派代表。

  这一情节还呼唤隐名大会的照准。。

  公认末后:赞同3票,反0票,弃权0票。

  本公报。

  科学技术兴趣股份有限公司公司中西部及东部各州的县议会

  2012年9月29日

  附:中西部及东部各州的县议会主席简历:

  邹剑春,男,生于1967年2月,中共党员,两年制专科学校学历,江苏市委党校研究生的,最高年级的经济师。前苏州电缆工程官员、科长,苏州机械局(苏州机械桩敲钟公司官员),副局长,苏州贸易结心敲钟公司副总经理监视者,苏州创元(敲钟)股份有限公司部次长,服侍、敲钟最高年级的助手、副总经理监视者。眼前苏州创元花费开展(敲钟)有限责任公司薄一波任副委员长。

  邹建春丈夫未同意本公司兴趣;它缺乏被奇纳证监会及休息使担忧部门的处分和PuNi。用纸覆盖密码:000551 市场占有率缩写:崇元科学技术 编号:ls2012-A44

  科学技术兴趣股份有限公司公司发生着的

  流通的集打中六年级次暂时隐名汇合点

  公司总体构件和董事会担保获得犯罪行为明摆着的事。、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的资格或主修科目忽略。

  一、集中汇合点的基本影响

  1、隐名大会汇合点:2012年度六年级次暂时隐名大会。

  2、隐名大会的集打中人群人:科学技术兴趣股份有限公司董事会

  3、汇合点的法律上的义务、合规性:董事会以为这次隐名大会的集中忍受相关性法度、行政规章、控制、公司的普遍的性文章和规章。

  4、汇合点日期、时期:2012年10月午前29点9:30

  5、碰见之道:隐名大会采取了现场公认的方式。。

  6、列席物体:

  1) 直到2012年10月23日午后收盘后在奇纳用纸覆盖完全符合结算股份有限公司深圳分行完全符合在册的公司总体隐名及隐名代表,因说辞不克不及列席汇合点的隐名,可以付托代劳人以书面版式陪伴,代劳人不确定的是隐名。;

  2)公司董事、监事、最高年级的行政安排员工;

  3)公司来访的法学家。

  7、地区集中:苏州姓二号4号汇合点室

  二、汇合点尊敬

  (一)提案

  1、发酵饮料对六年级届董事会构件的特别限额。

  2、发酵饮料对T六年级中西部及东部各州的县议会构件的特别限额。

  (二)出版

  使担忧向某人点头或摇头示意满足的详见刊载于2012年10月8日《用纸覆盖时报》及深圳用纸覆盖交易所称呼委任要旨出版网站深圳巨潮信息网()之科学技术兴趣股份有限公司公司联邦储备委任状第七届汇合点最早的汇合点的公报、SUP联邦储备委任状第七届汇合点最早的汇合点公报及相关性填充物。

  三、汇合点完全符合方式

  1、完全符合方式:适合列席汇合点销路的隐名(或担保代劳人)须持隐名容量证明(容量证或公司营业执照)、用纸覆盖解释卡、持股证据至完全符合地址完全符合或可以以传真传输及许可证方式完全符合(完全符合日期以服役日为准);

  2、完全符合时期:2012年10月25日(午前9时):30-11:30,午后1:30-4:00);

  3、完全符合地址:苏州姓二路4号邮递区号:215007);

  4、在安排完全符合时参考文章的销路:除非隐名的容量证明(容量证或法度、用纸覆盖解释卡、持股证据,同意担保书和代劳人容量亦呼唤的。。

  四、休息事项

  1、联系信息:

  用电话与交谈:0512-68241551; 传真传输:0512-68245551

  前卫:韦唯周、陆枢壕

  2、汇合点费:自理。

  五、备查文章

  1、公司第七届董事会第一汇合点定案;

  2、COMP第七届中西部及东部各州的县议会最早的汇合点定案。

  六、担保付托书

  特别的见间接反驳。

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  董 事 会

  2012年10月8日

  科学技术兴趣股份有限公司公司

  2012年度六年级次暂时隐名大会担保付托书

  我公司(人)(隐名姓名): ,用纸覆盖账号: 。同意科学技术兴趣股份有限公司公司A股市场占有率 股,现行付托(规定) 作为公司(人)的代劳人,代表本公司(人)列席2012年10月29日午前9时30分在苏州市姓东二路4号公司一楼汇合点室集打中公司2012年度六年级次暂时隐名大会,在汇合点上代表公司(人),粉底后面的讲授开票决议,假如缺乏讲授,代劳人决议由代劳人天体的固有运动决议开票。。

  

序号 议 决 事 项 赞同 弃权
DIR六年级委任状构件特别限额的提议
对六年级届联邦储备委任状构件特别限额的提议

  付托(签名): 获担保人称分证号码:

  付托代劳(签名): 付托代劳人容量证号码:

  付托日期:2012年9月 日

  注:

  1、请将任何一个代劳人姓名用楷体填写。

  2、假如你开票同意任何一个向某人点头或摇头示意,请填写赞同赞同的兴趣数量栏。,如开票反任何一个法案,请在反栏内填上反的股数,如投弃权票,请填写弃权弃权书打中兴趣数量。

  3、担保付托书须经担保人签字。。付托书由付托人付托别人签名。,担保或担保签字的休息担保文章可能。公司基于信用的,由其法定代理人签字或许由董事长、休息决策者决议签字担保人。。

  4、付托书并不克不及阻碍客户陪伴MEE,原代劳的付托在什么时候有效。。

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