崇元理科技术:六年级届董事会第二次国民大会公报

    保密的称呼委任遗传密码:000551保密的略语:崇元理科技术 公报编号:ls2010-A04

崇元理科技术股份股份有限公司六年级届董事会第二次国民大会公报    

公司和董事会以誓言约束了人工神经网的真实使满足。、精确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的、伟大人物降低和共同职责。

崇元理科技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)于2010年1月29日以电子邮件、描绘和专人耐用的的身材向一切董事收回了传唤公司第

六届董事会第二次国民大会的环行的,国民大会于2010年2月10日午前9点进行。

在姓二号4号公司国民大会室进行30点,。董事会应进入董事会。

11人,董事会的10名盟员,孤独董事黄鹏有身份地位的人鉴定合格孤独董事。公司一切监事和最高级经营全体职员出席国民大会。,契合公司或企业法规和AR规则的。

这次国民大会由董事长曹新彤有身份地位的人掌管。董事会的照顾,随球法案获得物经过

一、2009年度行政经理工作汇报。

开票总算:约定11票,支持0票,弃权0票。

二、2009年度董事会日常出行交谈。

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三、2009年度资产减值预备交谈。(详细一项见附件)

件一)六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

第 2页 共 9页开票总算:约定11票,支持0票,弃权0票。

四、2009年度公司财务日记交谈。

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五、2009年度公司获益分派规划。

争辩公司条例和C公司条例,公司2009岁入分派规划:经江苏公证天业主任会计工作师事务审计致谢,2009公司财务日记(总公司),净赚为7。,万元。使渗出公积金法定公积金10%余万元,年内可向合股分派7的获益。,万元。

2009年终未分派获益为13,万元,交谈期已争辩分派SC分派。,万元,分派后平衡为11,万元。

是你这么说的嘛!平衡加2009可分派给合股。,合股获益累计分派率为18,万元。

为确保公司授予的平稳地工具,辩护公司和合股的一世纪一次的维护,2009年度本公司无获益分派,不向股权本钱转变资产。

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公司孤独董事以为:公司2009年度红利但董事会未打算现钞利

涉及运转散布的材料原因是确保成工具,辩护公司及

合股的一世纪一次的维护。约定董事会打算的2009年度公司获益分派规划。

六、2009年度交谈(教科书)及其摘要。

2009逐年度交谈全文详见深圳保密的买卖所称呼委任人颁布网站深六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

第三页9深圳巨潮信息网,2009逐年度交谈摘要详见刊载于2010年2月12日的《保密的时报》之公司公报(公报编号:dq201001)。

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七、2009在内部地把持生命本源评价交谈。

《2009在内部地把持生命本源评价交谈》详细使满足详见深圳保密的买卖所称呼委任人颁布网站深圳巨潮信息网()。

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公司孤独董事以为:公司《2009在内部地把持生命本源评价交谈》是成立和真实的,公司在内部地把持的实际事件与深圳保密的买卖所《股票上市的公司在内部地把持要点》等经常地化记录的规则和声称相符。

八、在人颁布经营系统的剪辑法案。

《公司人颁布经营系统》详细使满足详见深圳保密的买卖所称呼委任人颁布网站深圳巨潮信息网()。

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九、为其所属公司企图抵押品的提议。

1、本公司是苏州电瓷厂股份有限公司的分店。,企图抵押品000万元,保修期为岁。

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2、公司共有公司苏州创元数码设备股份有限公司

苏州将存入银行投资(或将存入银行认付汇票开立),最高额六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

共第四的页共9页2页,万元,保修期为岁。

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3、公司重大利益分店苏州创元汽车卖股份有限公司为其重大利益分店上海汽车制造业苏州卖有限职责公司向中国工商将存入银行苏州支流专款(或排好队伍将存入银行认付汇票)700万元企图将存入银行授信限制抵押品,保修期为岁。

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4、公司重大利益孙公司上海汽车制造业苏州卖有限职责公司为本公司重大利益孙公司苏州广达汽车卖效劳股份有限公司向苏州创元戒指财务公司专款500万元企图抵押品,保修期为岁。

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详细使满足详见2010年2月12日的《保密的时报》之“外来的抵押品公报”(公报编号:ls2010-A06)及深圳保密的买卖所称呼委任人颁布网站巨潮信息网()。

公司孤独董事以为公司提到

外来的抵押品事项,本公司的经常地从事制造和经纪机关的补足的,顺序合法,庆祝公司或企业规则。

十、2010年度日常关系买卖预测规划。

孤独董事的事前同意,此相互关系买卖已提到董事会照顾。。

详细使满足详见2010年2月12日的《保密的时报》之“日常关系买卖公报”(公报编号:ls2010-A07)及深圳保密的买卖所称呼委任人颁布

网站巨潮信息网()。六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

9页的第五页是与此事务相互关系系的事务,2位联席董事(董百)、宋希武预防付诸表决)。

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本公司孤独董事以为,相互关系买卖,公司日常经纪中不可戒除的的买卖行动,缺勤伤害公司维护和中小企业维护的事件,相互关系董事戒除了开票。,顺序合法,契合相互关系法度、公司章则。

十一、对会计工作公司的规划续聘公司2010。

孤独董事的事前同意,本规划已提到董事会照顾。。

公司拟续聘江苏公证天业会计工作公司股份有限公司为本公司2010年度会计工作日记审计单位。

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本公司孤独董事:江苏公证天业认同、成立、公平的根本,庆祝入会主任会计工作师的孤独审计原则,刻苦担当管理人担当管理人审计负职责。约定江苏公证天业会计工作公司为公司。

十二、论董事会主席的修长的、行政经理根本年薪提议(预)案。

以适应不同情况开展的必要,对最高级经营信仰的能力更强的励磁、职业道德,给公司董事长、行政经理根本年薪基准盗用修长的如次:

1、董事长的根本年薪基准修长的为一万元。。

2、行政经理的根本年薪基准修长的为十t。。

3、最高级经营全体职员的根本年薪基准,如代劳种质、

行政经理修长的原EXE的评估和基准仔细研究,副行政经理等最高级经营全体职员详细的六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

六年级页9页的年薪基准是由普通神通打算的。,经主席同意。

4、董事长、行政经理及安宁最高级经营全体职员根本年薪的发给及风险提留考核办法按原公司《最高级经营全体职员根本年薪规划》(经2005

公司第四的届董事会第四的次国民大会推断

月25日传唤的2004年度合股大会经过)担当管理人。

5、根本年薪基准自2010年1月1日起工具。。

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公司孤独董事以为盗用修长的、行政经理的根本工资基准将更多激发、职业道德,按劳分派、分派职责、鉴于潜在能力分派的理科分派系统,帮忙公司持续、不变、健康开展。

十三个的、2009年度最高级经营全体职员表现奖给规划。

迪尔董事会最高级经营全体职员根本年薪规划

剪辑草案和最高级经营全体职员表现奖(暂时),在江苏公证天业主任会计工作师会计工作审计的根底,公司高管的根本年薪和业绩奖给

1)根本年薪:公司高管全体职员2009年根本年薪中25%风险提留的拆移,装满薪水。

2)业绩奖给:(1)公司取得净赚(兼并ST),万元,应借款赔偿数额。(2)在是你这么说的嘛!珍惜中得奖30%万元,董事长。(3)是你这么说的嘛!奖给财富70%万元,奖给公司行政经理及安宁最高级经营全体职员,鉴定合格公司主席确定

详细励磁规划的工具。六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

第 7页 共 9页开票总算:约定11票,支持0票,弃权0票。

公司孤独董事以为:2009年度公司董、接受监事和最高级经营全体职员

争辩公司或企业规则和奖给

年薪、薪水、表现赔偿等赔偿,缺勤发现存的超过规则的事件必要接纳。,法定审批顺序。

第十四、涉及传唤2009逐年度合股大会的意向。

定于2010年3月5日午前9点30分在公司一楼国民大会室传唤公司2009逐年度合股大会。

详细使满足详见2010年2月12日的《保密的时报》之“2009逐年度合股大会传唤环行的”(公报编号:ls2010-A08)及深圳保密的买卖所称呼委任人颁布网站巨潮信息网()。

开票总算:约定11票,支持0票,弃权0票。

不只是二、4、5、

10、11项,第九项打中第三项、4个安全成绩和第独身成绩

12、涉及根本年薪和表现奖给的事项。

黄鹏,公司的孤独董事、余菁、岳远斌、顾清华也提到给董事会

孤独董事2009年度工作交谈,在2009届公司年度合股大会上,深圳保密的买卖所称呼委任交谈全文

()。六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

第八日页共9页

此页上缺勤教科书,为公司六年级届董事会第二次国民大会公报识别标志页)

崇元理科技术股份股份有限公司

董事会

2010年2月12日六年级届董事会第二次国民大会公报(ls2010-A04)

附件一:

资产减值预备列入单位:元现期增加额项 目 2008-12-31现期计提额转 回 转 销2009-12-31坏账预备 31,717,股价下跌预备5,335, 1,695,一世纪一次的股权授予1的使贬值预备,000, – – 1,000,固定资产减值预备7,769, – – 7,769,总45,822,

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