使合作大会时期:2013-12-26
1。详细筹集某事中的公司修正公司条例的鸟嘴相接触的深思

  公司条例的原始的百二十八条药典:,该药典与原始的百一十一法的有关药典不和。。依据柴纳证监会重庆接管局《详细筹集某事中的对重庆三峡描绘使加入股份有限公司采取整理惩罚办法的确定》([2013]6号),公司拟修正Chong原始的百二十八条目的质地。,详细如次:

  改善有点表

 原方法原始的百二十八条    原始的百二十八修正方法细则的质地  
 原始的百二十八条 行政经理山肩董事会。,行使顺风的当权者: (1)掌管公司的导致使用任务。,团体处决公司决议书,并向董事会讨论。;  (二)团体处决公司年度事情详细筹集某事和封锁; (三)作草图内部使用团体的详细筹集某事。; (四)作草图公司的根本使用系统。; (五)作草图公司的详细次要法规;名物;;  (六)招致董事会委任状或反驳代劳生殖细胞的细胞质、财务山肩人、轮机长;(七)确定委任状或搁置,但山肩的除外;(八)编制公司职工工资、福利、奖罚,确定商号一般职员的离任和辞退;(九)聚集董事会暂时聚会的建议;(十)董事会赋予的本方法或别的当权者。。行政经理列席董事会聚会。   原始的百二十八条 行政经理山肩董事会。,行使顺风的当权者: (1)掌管公司的导致使用任务。,团体处决公司决议书,并向董事会讨论。;  (二)团体处决公司年度事情详细筹集某事和封锁; (三)作草图内部使用团体的详细筹集某事。; (四)作草图公司的根本使用系统。; (五)作草图公司的详细次要法规;名物;;  (六)招致董事会委任状或反驳代劳生殖细胞的细胞质、财务山肩人、轮机长;
(七)确定委任状或搁置,但山肩的除外;(八)编制公司职工工资、福利、奖罚,确定商号一般职员的离任和辞退;(九)董事会赋予的本方法或别的当权者。(十)行政经理应列席董事会聚会;。
 

    开票导致:9票加入,0票支持,0票弃权。 

本建议应在内使合作大会照顾。。 

2。详细筹集某事中的公司修正现行命令的鸟嘴相接触的照顾

  公司董事聚会事药典的第五条药典,行政经理筹集建议时,公司应聚集暂时BOA。,该药典与原始的百一十一法的有关药典不和。。依据柴纳证监会重庆接管局《详细筹集某事中的对重庆三峡描绘使加入股份有限公司采取整理惩罚办法的确定》([2013]6号),公司拟对《重庆三峡描绘使加入股份有限公司董事聚会事药典》第5条的质地进行修正,详细如次:

  改善有点表

 原董事聚会事药典的第五条质地    董事会聚会再用形式表示药典的第五条质地  
 第五条 暂时聚会 有顺风的命运经过的,董事会该当聚集暂时聚会。。: (一)代表十分经过以上所述开票权的使合作建议时;(二)1/3多名董事协同筹集;(三)中西部及东部各州的县议会建议时;(四)主席以为强迫时,;(五)1/2以上所述的孤独董事被筹集。;(六)行政经理筹集;(七)销路证券接管机构叫进来;(八)《公司条例》药典的别的命运。   第五条 暂时聚会 有顺风的命运经过的,董事会该当聚集暂时聚会。。: (一)代表十分经过以上所述开票权的使合作建议时;(二)1/3多名董事协同筹集;(三)中西部及东部各州的县议会建议时;(四)主席以为强迫时,;(五)1/2以上所述的孤独董事被筹集。;(六)销路证券接管机构叫进来;(七)《公司条例》药典的别的命运。 

    开票导致:9票加入,0票支持,0票弃权。 

本建议应在内使合作大会照顾。。 

三。详细筹集某事中的董事会推选的鸟嘴相接触的深思

  焉公司六度音程届董事会满期,董事会将进行普选。。依据方法药典,第七届董事会由9名董事结合。,里面的3人是孤独董事。。由董事会任命,董事会直接行动市政服务机构的负责复核,董事会加入直接行动苏忠军老百姓。、Bisheng老百姓、涂伟一老百姓、西安张明老百姓、卿妻、杨谨华女儿(参谋长)、陶昌元老百姓、戴维兹取自父名老百姓、李丁青老百姓是公司第七届董事会的报考者。,里面的陶昌元老百姓、戴维兹取自父名老百姓、李丁青老百姓是第七届董事会的孤独董事。孤独董事的资历该当在内使加入。。董事会加入将鸟嘴相接触在内给公司的原始的份暂时SHA。,暂时使合作大会推选公司董事。

  公司六度音程届董事会董事黄仕焱老百姓因归休不再山肩公司董事,张付老百姓、陈世泽老百姓、dawn老百姓不再是公司的孤独董事。,公司致谢前述的董事的任务和奉献。。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。,以为陶昌元老百姓、戴维兹取自父名老百姓、李丁青老百姓不存在公司条例的原始的百四十七条药典。、《深圳股票交易所板弹簧股票上市的公司规格运作表明》及本公司条例药典的不得山肩董事的命运,柴纳证券集市还缺席认定为集市禁售令。,有资历山肩公司董事;陶昌元老百姓、戴维兹取自父名老百姓、李丁青老百姓均未撞见其有柴纳证监会《详细筹集某事中的在股票上市的公司构造孤独董事名物的直系的暗示》和《公司条例》药典的不得山肩孤独董事的命运,孤独董事只得有着的孤独性。,作为公司的孤独董事。。

  开票导致:加入9票。,支持0票,弃权0票。

  附:董事简历 

   一、非孤独董事报考者

  苏忠军:男,55岁,大学本科,上品工兵,重庆分解药厂车间首长、厂长,公司党委秘书之职、副董事长,教区牧师主席、行政经理,如今称Beijing北陆一批备用药品勤劳使加入股份有限公司首长,重庆关西擦脂粉等股份有限公司董事长。。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,2012年9月,深圳股票交易所受到10的开炮。,柴纳证监会和互相牵连机关未收到别的处分。,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  毕胜:男,47岁,研究生的学历,工兵,历届三届车间首长、行政经理助手,教区牧师副主席、副行政经理、党委秘书之职,重庆重庆三峡三号处决理事兼行政经理。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,2012年9月,深圳股票交易所受到10的开炮。,柴纳证监会和互相牵连机关未收到别的处分。,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  屠维益:男,49岁,博士,他山肩神秘的变化和一批备用药品勤劳DEP的勘测员。、副局长、处长,教区牧师重庆良药桩桩使合作(环形物)。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  西安张明:男,51岁,大学本科,上品工兵,陆续两家公司、八车间首长、党支部职业运动组织的行政使用员、行政经理助手兼导致详细筹集某事处处长,公司教区牧师董事、副行政经理。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,2012年9月,深圳股票交易所受到10的开炮。,柴纳证监会和互相牵连机关未收到别的处分。,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  向青,女,42岁,实业使用硕士(实业使用硕士),上品主任会计人员师,公司财务副总监,公司教区牧师董事、财务总监,如今称Beijing北陆一批备用药品勤劳使加入股份有限公司掌管,重庆神秘的变化桩环形物财务有限责任公司监事。,重庆北新区麦克匪特斯氏疗法小额贷款股份有限公司遗产使用人。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,2012年9月,深圳股票交易所受到10的开炮。,柴纳证监会和互相牵连机关未收到别的处分。,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  杨金华:女,51岁,两年制专科学校,经济的师,商号监听聚会的陆续董事和secretary 秘书,副行政经理兼总秘书之职,公司董事。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,2012年9月,深圳股票交易所受到10的开炮。,柴纳证监会和互相牵连机关未收到别的处分。,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  二、孤独董事报考者

  陶长元:男,50岁,博士,公司陆续月的第四日届聚会、董事会的第五位孤独董事,重庆大学神秘的变化化工专科自称者、副教长,重庆大学神秘的变化与化工专科自称者。、博士生课本,重庆市人民政府日本科学和技术厅职业运动组织的行政使用员,重庆城口县人民政府科学与技术参谋,重庆科学与技术园区科学与技术副导演,广西中信广场大锰矿业有限责任公司技术参谋。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  戴维兹取自父名:男,40岁,博士,历任重庆大学经济的与实业使用专科自称者、副教长,教区牧师重庆大学经济的与实业使用专科自称者、博士生课本、党委秘书之职,柴纳技术经济的研究院常务理事,柴纳总量经济的学会处决理事,柴纳嘉陵孤独董事,涪陵电力公司孤独董事。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  李丁青:男,50岁,硕士,会计人员自称者,实业专科会计人员系常务副校长、迪安,实业专科应用技术专科,教区牧师实业大学会计人员专科院长、研究生课本,重庆楼房会计人员学会副会长,重庆注册主任会计人员师协会常务理事,高黄金食品孤独董事,重庆正川良药填塞料使加入股份有限公司。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

4。详细筹集某事中的推选中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触的深思

  焉公司六度音程届中西部及东部各州的县议会的有效期满期,如今直接行动万汝琳老百姓。、Du Ming老百姓、姜伟老百姓是该公司第七届中西部及东部各州的县议会的报考者。,并于2013在内了原始的次暂时使合作大会。,暂时使合作大会采取积聚开票制;由公司职工代表大会布置,郜林小姐是由职工代表大会推选发生的。、卓凯中老百姓山肩第七届中西部及东部各州的县议会的监事。

  何青泉不再山肩公司监事。,该公司致谢何青泉老百姓对COM的任务和奉献。。

  中西部及东部各州的县议会以为,万汝琳老百姓、Du Ming老百姓、姜伟老百姓、郜林女儿、卓凯中老百姓不存在公司条例的原始的百四十七条药典。、《深圳股票交易所板弹簧股票上市的公司规格运作表明》及本公司条例药典的不得山肩监事的命运,柴纳证券集市还缺席认定为集市禁售令。,有着公司掌管资历。

  中西部及东部各州的县议会报考者简历: 

  林万拉:男,50岁,退职研究生的,上品政治观点工兵,陆续董事,教区牧师中西部及东部各州的县议会主席、党委副秘书之职、纪委秘书之职、工会主席。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  杜铭:男,42岁,硕士研究生的,2007年11月迄今任桩使合作重庆化医桩(环形物)公司监事办首长、审计大臣,自2010年10月起,他一向山肩重庆PHA的桩使合作。。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  蒋伟:男,40岁,大学本科,助手主任会计人员师,曾任重庆三峡英利化工股份有限公司总会计部门大臣,教区牧师公司掌管。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  高琳:女,40岁,大学本科,政工师,公司宣传部副首长兼副首长,教区牧师商号一般职员代表遗产使用人,党组副秘书之职兼副秘书之职。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

  乔开忠:男,57岁,大学本科,政工师,曾任重庆三副秘书之职使加入股份有限公司描绘擦脂粉等使加入股份有限公司、司法的副首长、接管办公室首长、顾客使用大臣、监事,教区牧师商号一般职员代表遗产使用人、合成的使用部接管办公室首长。更,与本公司或本公司缺席别的互相牵连相干。。本公报使中止日期,不不得不公司使加入,柴纳证监会和有关机关缺席处分,顺应公司条例等互相牵连法度、法度、法规销路的衔接条款。

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