防护命名遗传密码:000565 防护缩写:重庆三峡三号 公报号:2010-015

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限董事会

  2010第五(525)开会解决公报

  公司和董事会参谋使安全A的真理。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或有意义的减少承当共同责任。。

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司五届二十四次董事会于2010年9月27日以书信公认办法找来,董事会开会的大约文献抛弃全体的董事。。董事会的9名围攻应在这次开会上开票。,9位董事现实开票,评述《公司条例》和《公司条例》的大约规定,开会照顾了如次意向。:

  一、照顾并经过大约董事会表决的安排。

  此中董事会的第五届开会是,董事会表决苏忠军长官。、黄仕焱长官、Bisheng长官、卿妻、西安张明长官、杨谨华喜欢指使他人的年轻妇女、拂晓长官、张付长官、陈世泽长官是该公司的第六感觉点董事报考者。,dawn长官、张付长官、陈世泽长官是第六感觉届董事会的孤独董事。。孤独董事资历必需由深圳审察。眼前的孤独董事赞同上述的建议。。

  开票境遇:9票同意。,0 票支持,0 票弃权

  二、照顾并经过第一暂时环行的的意向。

  具体的满意的详见本公司同日见报的《大约找来2010年度第一暂时同伙大会的环行的》(公报号:2010-017)。

  开票境遇:9票同意。,0 票支持,0 票弃权

  特别地环行的。

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限董事会

  2010年9月28日

  简历附上董事

  苏忠军:男,52岁,大学校舍,最高级技师,重庆分解实验室创作室导演、厂长,重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司党组秘书、副董事长。退职者重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司董事长、行政经理,如今称Beijing北陆制药工业陈旧的股份有限公司导演。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  毕胜:男,44岁,退职研究生的,技师,历届三届创作室导演、行政经理辅助物。退职者公司董事、常务副总统、副行政经理、党委秘书。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  向青,女,39岁,大学校舍专科学历,主任会计职业师。公司财务副总统监,伴侣财务总监、董事,如今称Beijing北陆制药工业陈旧的股份有限公司掌管。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  西安张明:男,48岁,大学校舍本科学历,最高级技师。陆续两家公司、八创作室导演、党传达室秘书、行政经理辅助物兼出示计划处处长,公司副行政经理。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  杨金华:女,48岁,大学校舍专科学历,财务状况师。担负重庆三峡覆盖股份有限公司董事兼秘书长,副行政经理兼总秘书。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  黄仕焱:男,58岁,退职大学校舍,辅助物财务状况师。重庆涪陵区委常务副秘书、副区长、代劳区长、党组秘书、区长、区委副秘书。退职者重庆医药界分(大批)股份有限公司董事长。、公司董事。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  拂晓:男,46岁,研究生的学历、教育者,重庆工学院会计职业系导演、高职业高中专工商应付专业训练训练委任委员、重庆税务学会董事长。退职者重庆大学校舍会计职业学院副教长、秘书,公司孤独董事、奇纳嘉陵孤独董事。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  张复:男,65岁,大学校舍学历,最高级财务状况师。曾任重庆市人民政府镇长辅助物。,重庆财务状况委任导演,重庆市国家资产人的监督应付委任导演、常务副秘书,重庆筑董事长、党委秘书。他是重庆市工业美术呼喊协会会长。。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  陈世泽:男,63岁,大学校舍学历,最高级技师。重庆物质的化学组成工业局、重庆物质的化学组成工业局、重庆市财务状况智力委任副巡视员,退职者重庆市MDI统一问询处技术会诊医生。另外,与本公司或本公司不停止互相牵连相干。。本公报紧密的日期,不迷住公司陈旧的,奇纳证监会和大约机关缺少处分。

  防护命名遗传密码:000565 防护缩写:重庆三峡三号 公报号:2010-016号

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司

  2010、四分之一的(516次)中西部及东部各州的县议会解决公报

  公司中西部及东部各州的县议会的一切围攻使安全公司的真实联合任务。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或有意义的减少。

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会2010年四分之一的次(五届十六次)开会于2010年9月27日以书信公认办法找来,这次开会环行的及互相牵连文献已于2010年9月20日以全挂在脸上办法环行的检修全体的监事,评述《公司条例》和《公司条例》的大约规定,开会照顾了如次意向。:

  赞同5票。,0票支持,0次弃权、照顾和经过大约表决的意向:

  此中COM第五中西部及东部各州的县议会濒到时,如今著名的万汝琳长官。、何青泉长官、姜伟长官是世界著名的电脑生产厂家第六感觉届中西部及东部各州的县议会的报考者。,并于20使求助于公司头等暂时同伙大会;公司工会著名的,参谋长联席开会将表决Gao Lin.喜欢指使他人的年轻妇女。、卓凯中长官担负第六感觉地产应付人BOA的职员地产应付人。

  特别地环行的。

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2010年9月28日

  中西部及东部各州的县议会报考者简历:

  林万拉,男,47岁,退职研究生的,最高级政技师。陆续董事,退职者公司掌管、党委副秘书、纪委秘书、工会主席。

  何晴泉,男,40岁,硕士学历,最高级主任会计职业师。剑锋实验室财务总监。、重庆医药界分(大批)股份有限公司总会计机关干事。,退职者重庆化工大批(大批)总主任会计职业师、我公司掌管。

  蒋伟:男,37岁,大学校舍本科,辅助物主任会计职业师,退职者公司掌管。

  人事掌管简历:

  高琳:女,37岁,大学校舍本科,政工师。历任重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司宣扬处副局长兼团委副秘书,退职者公司掌管、党组任务部副干事。

  乔开忠:男,54岁,大学校舍本科,政工师。历任重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司创作室传达室副秘书、审判员的副导演、接管问询处导演、监事。退职者公司掌管、职业应付干事。

  防护命名遗传密码:000565 防护缩写:重庆三峡三号 公报号:2010-017号

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司

  大约找来2010年度第一暂时同伙大会的环行的

  公司及其董事、监事、最高级应付使安全公报满意的真理、真实与完整性,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提及或有意义的减少。

  经重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司五届二十五次董事会开会照顾,确定于2010找来第一暂时同伙大会。,现将这次开会的大约事项环行的如次。:

  (1)开会的基本境遇。:

  1。拘押工夫:2010年10月15日,星期五(9):00

  2。找来圆图:重庆九龙坡区石坪桥正街121号原公司二楼开会室

  三。注销簿日期:2010年10月11日(周一)午后收盘后在深圳防护注销股份有限公司注销在册的本公司全体的同伙均有权列席这次同伙大会

  4。找来人:董事会

  5。找来办法:现场开票

  6。聚会的:

  (1)2010年10月11日午后收盘后在奇纳防护注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司全体的同伙。公司全体的同伙有权列席同伙大会。,并可以以全挂在脸上形式付托代劳人列席开会和上公认,同伙代劳人责怪公司的同伙。。

  (2)公司董事、监事和最高级应付人员。

  (3)公司找来的大律师。

  (二)开会照顾:(在这次开会上采取积聚开票照顾事项。)

  1。大约董事会表决的安排的考虑,每个董事和孤独董事应使求助于和公认任一专业:

  (1)表决苏忠军为公司董事

  (2)表决黄仕焱为公司董事

  (3)毕胜被选公司董事

  (4)绿色公司董事表决

  (5)表决西安张明为公司董事

  (6) 杨谨华被选公司董事

  (7) 表决拂晓是该公司的孤独董事。

  (8) 张付被选为公司孤独董事

  (9) 陈世泽被选为公司孤独董事

  2。大约表决中西部及东部各州的县议会的安排的考虑,每个监事报考者建议并开票公认任一提案。:

  (1) 表决林万拉为公司监事

  (2) 表决何晴泉为公司监事

  (3) 姜伟被选公司监事

  该安排经525届董事会照顾经过。,该意向的详细满意的见报在奇纳防护业JO上。、《防护时报》和奇纳防护交易所命名的网站,孤独董事的资历该当提抛弃。

  (三)同伙大会现场注销:

  1。电话学、副本或驿送;

  2。注销簿工夫:2010年10月12日午前10点15, 9分:00先前;

  三。注销圆图:防护分部及观众席;

  4。配准办法:列席开会的同伙迷住他们的身份证。、持股使宣誓、同伙存款卡,同伙代劳人该当具有同伙代理服务器。、同伙存款卡、同伙一切权证和身份证;社团同伙该当迷住社团证明。、持股证明书、法定代理人的代理服务器和身份证;

  (四)停止事项:

  1。润色详细情况

  润色机关:重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司防护部

  润色电话学:(023)68824806(副本)(023)68824806

  润色人:袁奕

  2。开会费:开会继续了半晌。,上者通过费、膳宿费

  三。代理服务器

  特别地付托 长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(亲自的)列席重庆三峡覆盖陈旧的股份有限公司2010年第一暂时同伙大会并代替行使公认权。

  付托人姓名: 身份证号码:

  付托人迷住股数: 客户同伙导致:

  受让人姓名: 受让人的身份证号码:

  付托动力:

  付托日期:2010年 月 日

  重庆三峡覆盖陈旧的股份有限董事会

  2010年9月28日

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