东海担保股份股份有限的公司

   几乎骅威科学技术股份股份有限的公司

  发行股份,归还现钞买资产,筹集补足语资产和再值得买的东西

   2016 陆续监视任务年度公报

   孤独财务导师

   签字日期:3月17日二

   宣言与无怨接受

   东海担保股份股份有限的公司(以下简化Donghai)、 孤独财务导师付托,作为骅威科学技术股份股份有限的公司(以下简化公司)、“股上市的公司”、“骅威股份”)发行股份,归还现钞买资产,筹集补足语资产和再值得买的东西孤独财务导师。依股上市的公司伟大资产重组的实行办法、股上市的公司并购金科玉律、法度、法规的公司或企业裁定,鉴于担保工业公认的事情普遍的、伦理学著作与诚信、在心有力行为,依照目的、公平根本,孤独财务导师实行陆续接管税收,合公司 201 6 年年如此度公报,对骅威股份期持续督导任务交谈书(以下简化“本交谈书”)。孤独财务导师颁布以下正式的:本交谈书不制定对骅威股份的任何一点钟值得买的东西提议,在本交谈下作出的任何一点钟值得买的东西方针决策中值得买的东西者的风险。,孤独财务导师不承当任何一点钟工作。。

   孤独财务导师未付托或担保等等任何一点钟机构或人称代名词布置未在本交谈书中列载的资料和对本交谈书做任何一点钟解说或许阐明。

   骅威股份向孤独财务导师布置了期本交谈书所必要的的材料。骅威股份担保所布置的材料真实、正确、完好无缺,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性资格或伟大忽略,也资料的可靠性。、正确性和成功完结部的性的工作。

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   目 录

  宣言与无怨接受 ………………………………………………………………………………………….. 1

  释 义…………………………………………………………………………………………………..3

   一、买卖摘要 ……………………………………………………………………4

   二、买卖资产的交付或让 ……………………………………………………4

   三、实行买卖社交聚会的无怨接受 ………………………………………………..5

   四、获益预测的变卖 ……………………………………………………………… 13

   五、实行层议论与剖析拆移回顾的各项事情的膨胀物现势 …………………….. 13

   六、筹集补足语资产的运用 ……………………………………………………….. 17

   七、公司管理构成与运作 ……………………………………………………….. 18

   八、与已发布的新闻的重组规划在差别的等等事项 …………………………………. 18

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   释 义

   在这设计写情节中,除非课文另有裁定。,以下缩写具有以下任命蕴涵:

  股上市的公司、公司、骅 指 骅威科学技术股份股份有限的公司

  威股份

  标的公司、梦境星生 指 浙江梦星庄园影视文明股份有限的公司

  园、标的公司

  主演肥料 指 东阳主演肥料影视文明股份有限的公司,梦园庄园公司

  买卖标的、标的资产 指 梦星庄园 100的加标题

  买卖对方当事人 指 唐静静、王力、朱群、闫海岩、杜军、钟旭霞、胡建钟、王

   亚文、华瑞宇和Hua Rui。

  华玉宇 指 浙江华玉宇创业值得买的东西合营公司当权派(有限的合营公司)

  Hua Rui金质装潢 指 浙江Hua Rui金质装潢创业值得买的东西股份有限的公司

  荣成值得买的东西 指 休闲健身中心荣成值得买的东西实行合营公司当权派(有限的合营公司)

  泽通值得买的东西 指 休闲健身中心泽通值得买的东西实行合营公司公司(有限的工作合营公司公司)

  泽元值得买的东西 指 休闲健身中心中植泽元值得买的东西实行合营公司当权派(有限的合营公司)

  居于首位地阶段职员持股设计写情节 指 骅威科学技术股份股份有限的公司居于首位地阶段职员持股设计写情节

  居于首位地波 指 深圳居于首位地波网技术股份有限的公司

  珀尔里弗中间部分 指 广东珀尔里弗中间部分会计公司 (特殊普通合营公司)

  这次重组、本专业 指 骅威科学技术发行股并归还现钞买资产和RA

  资产重组、这笔买卖 暨相干买卖

  孤独财务导师、东海 指 东海担保股份股份有限的公司

  担保

  柴纳证监会、证监会 指 柴纳担保监视实行佣金

  并购佣金 指 柴纳证监会股上市的公司并购审计佣金

  深市 指 深圳担保买卖所

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  一、买卖摘要

   经柴纳担保监视实行佣金《几乎赞同骅威科学技术股份股份有限的公司向唐静静等发行股份买资产并筹集补足语资产的批》(证监答应[2015]2153 编号)赞同,公司向唐静静发行 27,559,055 股份、Zhu Qun成绩 12,034,120 股份、向闫海岩发行 7,165,354 股份,向钟旭霞发行 2,094,488 股份,杜军成绩 1,377,952股份,向胡建钟发行 1,028,871 股份,王娅文成绩 551,181 股份, 向华玉宇发行 1,874,015 股份,向Hua Rui金质装潢发行 1,433,070 股份买梦星庄园 100的加标题, 并向荣成值得买的东西、 泽通值得买的东西、 泽元值得买的东西和居于首位地阶段职员持股设计写情节非鉴于发行 26,009,342 畜牧补足语资产,发行价钱 元/股,募集资产等于为人民币。 444,239, 元,估及发行总本钱 7,969, 元,公司募集资产净总值 436,270, 元。

  二、买卖资产的交付或让

   (1)股份让买资产。

   201 5 年 9 月 24 日,买卖对方当事人唐静静等将其持相当梦星庄园 1 00的加标题过户至骅威股份名下, 梦星庄园取慢着东阳需求监视实行局换发后的《营业执照》 (牌照): 330106000142612),互相牵连事情变换完整契合手续曾经成功完结部的。。像这样,根底资产让已成功完结部的。, 骅威股份拘押梦星庄园 1 00的加标题。

   201 5 年 10 月 23 日, 珀尔里弗中间部分会计公司(特殊普通合营公司)期了广会验字[2015]G15001480172 号 《验资交谈》,对买卖对方当事人以其持相当梦星庄园的股权签署骅威股份增发新股票的事项停止了使合法化。

   这笔买卖的标的资产是梦星庄园的 100%股权,终于,不关涉互相牵连负债的处置。。

   (二)发行股筹集补足语资产。

   这次发行股份筹集补足语资产的发行靶子为荣成值得买的东西、泽通值得买的东西、泽元值得买的东西和居于首位地阶段职员持股设计写情节,发行价钱是 元/股,发行股数 26,009,342 股,筹集补足语资产 44, 万元。发行人和次要承销品销售商已收回签署和派发钿。。该《签署及缴款环行的书》毫不含糊裁定了签署时期改编乐曲、发行价钱、订购音量、特殊迹象等。。

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   2015 年 10 月 23 日,珀尔里弗中间部分期了广会验字[2015]G15001480172 号《验资交谈 》。 依验资交谈,骅威股份这次发行股筹集补足语资产等于444,239, 元,估及与发行公司或企业的费 7,969, 元,净进项436,270, 元,穿着,股上市的公司本钱切中要害股上市的公司 26,009, 元”,号码 本钱盈余-股权溢价 410,260, 元, 懂得值得买的东西者都值得买的东西于金属钱币。。

   (三)这笔买卖新增股份完整契合等事情的应付环境

   据柴纳担保完整契合结算股份有限的公司深圳文胸股份有限的公司 2015 年 1 1 月 2 日本股完整契合受权证实, 骅威股份已于 201 5 年 11 月 12 日应付抛光这次发行股份及归还现钞买资产并筹集补足语资产的非鉴于发行股份完整契合,发行股份买资产发行 55,118,1 06 股 A 股份已别离完整契合至买卖对方当事人名下,这次筹集补足语资产发行的 26,009,342 股 A 股份已完整契合至补足语融资发股靶子名下。

   (四)孤独财务导师的建议

   经核对,孤独财务导师以为:这笔买卖标的资产的交付及过户已应付抛光,股上市的公司依法腰槽无效的根底资产,并已成功完结部的这次发行股份买资产及筹集补足语资产新增股份完整契合手续。

  三、实行买卖社交聚会的无怨接受

   (1)社交聚会对盈亏账目改编乐曲的无怨接受;

   发行股份和归还现钞买资产赞成,过渡期内,因所得进项或等等原像这样重新装满部分的净资产,所发作的伤害是由买卖对方的现钞制定的。。

   经核对梦星庄园的财务交谈也经股上市的公司鉴定,孤独财务导师以为:梦星庄园 根本日期和交付日期私下不注意伤害。,买卖对方不注意违犯盈亏账目商定。。

   (二)带缆停靠按期签署

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   1 、 买卖对方当事人唐静静和朱群几乎股份锁按期的无怨接受列举如下:

   个人因这笔买卖助长的骅威股份的股份自自发行日期起 12 一点钟月内不转帐,自发行日期起 12 当月到期后,十分给挥潜在的充其量的后面的学期后,股上市的公司可让股份:

   ( 1 ) 我曾经成功完结部的了我的演。 2015 年度实行编造无怨接受后,可让 25%;

   (2) 自自发行日期起 24 本月到期及玩把戏完毕。 2016 年度实行编造

  NOV的日期(后来的),可让 25%;

   (3) 自自发行日期起 36 本月到期及玩把戏完毕。 2017 年度实行编造NOV的日期(后来的),可让 25%;

   (4) 自自发行日期起 48 本月到期及玩把戏完毕。宏观世界业绩编造无怨接受之日(以

  不管怎样哪种环境发作。,可让 25%。

   2、买卖对方当事人闫海岩几乎锁按期的无怨接受:

   闫海岩于 2014 年 3 月助长梦星庄园 9%股权,股上市的公司因这次重组向闫海岩归还此拆移股权的买卖对价,穿着 股权归还现钞思索, 股权归还股价钱的思索。就闫海岩拘押梦星庄园的是你这么说的嘛! 股权,闫海岩无怨接受,自这次股份自发行日期起 12 一点钟月内不转帐该拆移股权对应的其在这次发行中助长的股上市的公司股份。这次自发行日期起 12 当月到期后,鉴于唐静静、朱铃声一批转变打字前文解锁。

   闫海岩于 2014 年 12 月助长梦星庄园 4%股权,股上市的公司因这次重组向闫海岩归还此拆移股权的买卖对价,买卖的思索是以股份的设计一个版式归还的。。就闫海岩拘押梦星庄园的是你这么说的嘛! 4%股权,闫海岩无怨接受分以下两种判例解锁:

   ( 1 发行股时,闫海岩持续本人人梦星庄园的是你这么说的嘛! 4%缺少公平性 12 个月的,自这次股份自发行日期起 36 一点钟月内不转帐该拆移股权对应的其在这次发行中助长的股上市的公司股份。这次股份自发行日期起 36 个月最后期限满期且实行宏观世界业绩承NOV的日期(后来的)可让 75%,这次股份自发行日期起 48 个月最后期限满期且实行宏观世界业绩承NOV的日期(后来的)可让 25%。

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   (2发行股时,闫海岩持续本人人梦星庄园的是你这么说的嘛! 4%股权已超越 12 个月的,自这次股份自发行日期起 12 一点钟月内不转帐该拆移股权对应的其在这次发行中助长的股上市的公司股份。这次自发行日期起 12 当月到期后,鉴于唐静静、朱铃声一批转变打字前文解锁。

   3、杜军对方、王娅文、钟旭霞、胡建钟、华玉宇、Hua Rui金质装潢几乎锁按期的无怨接受:

   助长的这次发行的股份自这次发行股份完毕日起 12 一点钟月内不转帐,这次自发行日期起 12 懂得股份可在到期时间让。。

   4、筹集补足语资产签署靶子荣成值得买的东西、泽通值得买的东西、泽元值得买的东西和居于首位地阶段职员持股设计写情节几乎锁按期的无怨接受

   股上市的公司向荣成值得买的东西、泽通值得买的东西、泽元值得买的东西发行的股份自自发行日期起36 一点钟月内不转帐,股上市的公司向职员持股设计写情节发行的股份自公司公告标的股完整契合至职员持股设计写情节名下之日起 36 一点钟月内不转帐,尔后,鉴于Ch的公司或企业裁定实行。。

   经核对, 孤独财务导师以为:本核对建议发布的新闻之日起,对方当事人杜军、王娅文、钟旭霞、胡建钟、华玉宇、Hua Rui金质装潢该无怨接受曾经实行抛光;唐静静、朱群、闫海岩、荣成值得买的东西、泽通值得买的东西、泽元值得买的东西和居于首位地阶段职员持股设计写情节该无怨接受仍在实行航线中,每侧不违犯无怨接受。。

   (三)实行无怨接受的实行环境

   对方当事人无怨接受:梦星庄园 2015 年度、 2016 年年如此 2017 年度变卖的净获益数额(净获益数额以估及非惯常盈亏账目后归属于总公司同伙所相当净获益为准,不少于上面。 10,000 万元、 13,400 一万元 16,525 万元。

   依珀尔里弗中间部分会计公司(特殊普通合营公司)期的广会专字[2016] G15042070118 履行获益与无怨接受获益的分别交谈和普遍的无保存建议《骅威科学技术股份股份有限的公司 2015 年度审计交谈(〔2016〕G150 420700),主任会计师置信,经审计的梦星庄园 2015 归属于总公司同伙的净获益估及AF 10, 万元,利润方承当净获益。。 梦星庄园 2015 年度变卖的估及非惯常盈亏账目后归属于总公司同伙的净获益已成功获益无怨接受方的业绩无怨接受。

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   依珀尔里弗中间部分会计公司(特殊普通合营公司)期的[2017] G16042510108号 《履行利润数与无怨接受利润数差别证实交谈》和普遍的无保存建议《骅威科学技术股份股份有限的公司 2016 年度审计交谈(〔2017〕G16042500) 号),主任会计师置信,经审计的梦星庄园 2016 归属于总公司同伙的净获益估及AF 15, 万元,利润方承当净获益。 11 3.06%。梦星庄园 2016年度变卖的估及非惯常盈亏账目后归属于总公司同伙的净获益已成功获益无怨接受方的业绩无怨接受。

   经核对,孤独财务导师以为:自本交谈发布的新闻之日起,这次发行股份及归还现钞买资产关涉的梦星庄园 2015 年、 2016 年后归属于总公司同伙的净获益,不注意必要对股上市的公司停止编造。,无怨接受方不注意违犯互相牵连无怨接受。。

   (四)装有蝶铰参谋的任用、竞赛改编乐曲及互相牵连无怨接受确保不乱

   为担保梦星庄园的持续膨胀物和拿住持续竞赛优势,梦星庄园次要提取岩芯唐静静、 虞怡和闫海岩无怨接受:自股份交付之日起,仍须至多在梦星庄园供职 60 个月; 在供职时间内也自梦星庄园离任后 1 年内,非股上市的公司的赞成,不得在股上市的公司及其分店(包含梦星庄园,除下同),从事于与股上市的公司及其分店相同的人或酷似的事情或经过指示方向或间接的把持的等等策士正文从事于该等事情;公开同股上市的公司及其分店在相同的人或许酷似主营事情的公司供职或许任职任何一点钟设计一个版式的导师;为股上市的公司存在客户布置维修服务。

   经核对,孤独财务导师以为:自本交谈发布的新闻之日起,无怨接受在补救。,不注意违犯互相牵连靶子的无怨接受。。

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   (五)工业间竞赛的互相牵连无怨接受和互相牵连的TIFAC

   1 、在同工业中使无效竞赛的无怨接受

   ( 1 郭翔斌:股上市的公司的履行把持人:

   这笔买卖成功完结部的后,个人作为骅威股份履行把持人时间,我向本人和我把持的公司担保。:

   (一)不能的指示方向或间接的策士任何一点钟与骅威股份及其使分叉分店策士的事情制定竞赛或可能性制定竞赛的事情;

   (二)不能的值得买的东西任何一点钟与骅威股份及其使分叉分店策士的事情制定竞赛或可能性制定竞赛的等等当权派;

   (三)以防我和等等当权派在把持较低的,我企图更远的放大,与骅威股份及其使分叉分店策士的事情发生竞赛,我担保我会采用一种办法来妨碍竞赛性机器脚踏车的运营。,或许采用将竞赛的事情使开端生效骅威股份的方法,或许将竞赛性事情转变给不互相牵连的第三方。,使个人及个人把持的等等当权派不从事于与骅威股份主营事情相同的人或酷似的事情,使无效同工业的竞赛。

   (2)买卖对方当事人唐静静、王力、闫海岩、杜军、Zhu Qun及其匹偶Yu Yi:

   这笔买卖成功完结部的后,个人在骅威股份供职时间及供职期满期后 1 年内时间(或个人拘押骅威股份股音量占骅威股份总本钱的系数超越 1% (含),二者都孰优孰劣。,我向本人和我把持的公司担保。:

   (一)不能的指示方向或间接的策士任何一点钟与骅威股份及其使分叉分店策士的事情制定竞赛或可能性制定竞赛的事情;

   (二)不能的值得买的东西任何一点钟与骅威股份及其使分叉分店策士的事情制定竞赛或可能性制定竞赛的等等当权派;

   (三)以防我和等等当权派在把持较低的,我企图更远的放大,与骅威股份及其使分叉分店策士的事情发生竞赛,我担保我会采用一种办法来妨碍竞赛性机器脚踏车的运营。,或许采用将竞赛的事情使开端生效骅威股份的方法,或许将竞赛性事情转变给不互相牵连的第三方。,使个人及个人把持的等等当权派不从事于与骅威股份主营事情相同的人或酷似的事情,使无效同工业的竞赛。

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   2、几乎增加和普遍的相干买卖的无怨接受

   ( 1 郭翔斌、用桩区分同伙与股上市的公司履行把持人

   这笔买卖成功完结部的后,在个人作为骅威股份履行把持人时间,个人及个人把持的当权派将放量增加并普遍的与骅威股份及使分叉分店的相干买卖,不能的应用本性作为骅威股份同伙的位渴望与骅威股份在事情共同著作等尊敬授予优于需求第三方的加标题;不能的应用本性作为骅威股份同伙的位渴望与骅威股份得出裁决买卖的大修道院的副院长加标题。以防施惠于的和不行使无效的相干买卖,个人及个人把持的当权派将与骅威股份或使分叉分店依法订约赞成,实行法定手续,并将依照互相牵连法度。、深圳买卖所金科玉律及上市裁定、骅威股份成文法等公司或企业裁定实行资料表演工作和应付公司或企业里面方针决策、报批顺序,担保不经过相干买卖伤害骅威股份及骅威股份等等同伙的合法加标题。

   (2)买卖对方当事人唐静静、王力、朱群、闫海岩、杜军、王娅文、钟旭霞、胡建钟、华瑞宇和Hua Rui。无怨接受

   这笔买卖成功完结部的后,在个人/本当权派作为骅威股份的同伙时间,个人/本当权派及个人/本当权派把持的当权派将放量增加并普遍的与骅威股份及使分叉分店的相干买卖,不能的应用本性作为骅威股份同伙的位渴望与骅威股份在事情共同著作等尊敬授予优于需求第三方的加标题;不能的应用本性作为骅威股份同伙的位渴望与骅威股份得出裁决买卖的大修道院的副院长加标题。以防施惠于的和不行使无效的相干买卖,个人/本当权派及个人/本当权派把持的当权派将与骅威股份或使分叉分店依法订约赞成,实行法定手续,并将依照互相牵连法度。、深圳买卖所金科玉律及上市裁定、骅威股份成文法等公司或企业裁定实行资料表演工作和应付公司或企业里面方针决策、报批顺序,担保不经过相干买卖伤害骅威股份及骅威股份等等同伙的合法加标题。

   3、 担保孤独的无怨接受书

   ( 1 郭翔斌对用桩区分同伙和履行把持人的无怨接受

   在骅威股份重组成功完结部的后,担保骅威股份的孤独性契合《股上市的公司伟大资产重组实行办法》几乎“以某人为受款人股上市的公司在事情、资产、财务、参谋、名物和等等尊敬与履行把持人无干。,契合柴纳证监会几乎股上市的公司孤独性的询问。

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   (2)买卖对方当事人唐静静、王力、朱群、闫海岩、杜军、王娅文、钟旭霞、胡建钟、华瑞宇和Hua Rui。的无怨接受

   在骅威股份重组成功完结部的后,担保骅威股份的孤独性契合《股上市的公司伟大资产重组实行办法》几乎“以某人为受款人股上市的公司在事情、资产、财务、参谋、名物和等等尊敬与履行把持人无干。,契合柴纳证监会的询问。

   经核对,孤独财务导师以为:自本交谈发布的新闻之日起,同业往来竞赛和互相牵连买卖的互相牵连无怨接受是ST,无怨接受不违犯是你这么说的嘛!无怨接受。。

   (六) 等等互相牵连无怨接受

   1 、 论资料表演与运用记录的可靠性、正确、完整无怨接受

   ( 1 ) 郭祥斌、骅威股份一切董事、监事、资深的实行层的无怨接受

   担保重组的互相牵连资料将是,并担保所布置资料的可靠性。。、正确性与完好无缺性,以防布置的资料有虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大忽略,使成形股上市的公司或值得买的东西者伤害,依法承当取偿工作。

   如这笔买卖所布置或表演的资料涉嫌虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大忽略,被司法机关考察或许由柴纳证监会运用考察,在考察完毕先于,股上市的公司不行让股份,并于收到备案查票员环行的的两个买卖不日将暂停放音让的封面运用和股账目在内股上市的董事会,从董事会,他们运用担保买卖所和Cleari;两个买卖不日未在内运用。,担保董事会制止后指示方向向担保买卖所和完整契合结算公司顺从个人的音阶资料和账目资料并运用锁定;董事会未向担保买卖所和完整契合结算公司顺从个人或本单位的音阶资料和账目资料的,担保担保买卖所与记录清算公司指示方向锁定相干。以防查明裁决,就有违犯法度的裁定。,个人无怨接受锁定股份主动提供用于互相牵连值得买的东西者取偿改编乐曲。

   (2)买卖对方当事人唐静静、王力、朱群、闫海岩、杜军、王娅文、钟旭霞、胡建钟、华瑞宇和Hua Rui。的无怨接受

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   担保重组的互相牵连资料将是,并担保所布置资料的可靠性。。、正确性与完好无缺性,以防布置的资料有虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大忽略,使成形股上市的公司或值得买的东西者伤害,依法承当取偿工作。

   如这笔买卖所布置或表演的资料涉嫌虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大忽略,被司法机关考察或许由柴纳证监会运用考察,在考察完毕先于,股上市的公司不行让股份,并于收到备案查票员环行的的两个买卖不日将暂停放音让的封面运用和股账目在内股上市的董事会,从董事会,他们运用担保买卖所和Cleari;两个买卖不日未在内运用。,担保董事会制止后指示方向向担保买卖所和完整契合结算公司顺从个人的音阶资料和账目资料并运用锁定;董事会未向担保买卖所和完整契合结算公司顺从个人或本单位的音阶资料和账目资料的,担保担保买卖所与记录清算公司指示方向锁定相干。以防查明裁决,就有违犯法度的裁定。,个人无怨接受锁定股份主动提供用于互相牵连值得买的东西者取偿改编乐曲。

   经核对,孤独财务导师以为:表示方式本交谈之日, ,对方当事人不注意违犯约言。。

   2、 另一方公开法制。、斡旋或处罚正式的

   乍五年内,公司或我个人的履行把持人。、当权派及其次要实行参谋、不注意情势:

   (1)受行政处罚的除外;、与刑罚有关的处罚、或关涉与经济发行物公司或企业的伟大民事法制或斡旋。

   (二)未能如期归还未损坏的负债、未能实行无怨接受、由证监会接管,或受担保买卖所接管。。

   经核对,孤独财务导师以为:表示方式本交谈之日, ,对方当事人不注意违犯约言。。

   3、 对不注意限度局限或制止的环境的无怨接受

   个人/单位为梦星庄园的同伙,拘押梦星庄园的股权为个人履行合法本人人,懂得权容易看懂的化,我对前突如其来的强劲气流有完整的懂得权。、无效处罚权,不注意关涉法制。、斡旋、司法强制实行等伟大争议或许等等潜在发行物,公开相信。、付托股权或酷似改编乐曲,制止让、限度局限让的任何一点钟无怨接受或改编乐曲,也不注意无怨接受。、解冻、查封、道具保持或任何一点钟等等加标题限度局限。,是你这么说的嘛!情势将持续以骅威的名报户口。。懂得权生涯的任何一点钟争议,我本人将承当所相当法度工作。。

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   经核对,孤独财务导师以为:表示方式本交谈之日, ,对方当事人不注意违犯约言。。

  四、获益预测的变卖

   依珀尔里弗中间部分会计公司(特殊普通合营公司)期的广会专字[2016] G15042070118 履行获益与无怨接受获益的分别交谈,梦星庄园 2015年度总公司净获益为 10, 万元,估及非惯常报答后归属于总公司的净获益 10, 万元,前文总数数数实行奖。。梦星庄园 2015 本年履行净获益超越实行无怨接受总数。 万元,成功完结部的 2015 年度实行无怨接受 。

   依珀尔里弗中间部分会计公司(特殊普通合营公司)期的广会专字[201 7] G16042510108 履行获益与无怨接受获益的分别交谈,梦星庄园 201 6年度总公司净获益为 16, 万元,估及非惯常报答后归属于总公司的净获益 15, 万元,前文总数数数实行奖。。梦星庄园 2015 本年履行净获益超越实行无怨接受总数。 1, 万元,成功完结部的 2015 年度实行无怨接受 。

   经核对,孤独财务导师以为,梦星庄园 2015 年度、 2016 估及非惯常盈亏账目后的年度净获益超越,实行无怨接受。

  五、实行层议论与剖析拆移回顾的各项事情的膨胀物现势

   2016 年,跟随文明社会地位在战术规划上的不断改进,冲击持续放大,工业一体化繁茂的膨胀物。董事会谨慎的掌握工业谋略性与膨胀物,环绕战术规划和年度目的,片面助长公司的构象转移与膨胀物,一尊敬,经过健全里面实行。,筹集沟通使一体化,助长存在影视&游玩主营事情健康膨胀物;另一尊敬,经过四周 IP社会地位链,未完成的的影视、游玩事情,经过并购被举起或抬高游玩的研究与开发充其量的,剥离互相牵连工业,助长里面文明一体化与参谋使一体化,这家公司辛勤任务了岁。、侵略性,助长良好使发生。

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   交谈期内,公司营业收益 812,274, 元人民币,同比增长 ,营业利 336,527, 元人民币,同比增长 ,归属于股上市的公司同伙的净获益 303,018, 元人民币,同比增长 。

   1 、影视生涯的膨胀物

   公司全资分店梦星庄园持续产生精品实质的“初心”,用技工的有力行为去做每一件事。。具有新的创作正题、无比的的产额普遍的、专业营销组,梦星庄园的懂得写拿住着优良的口碑和良好的收视率齐头并进的膨胀物漂泊,公司的业绩积年累月筹集。。

   原剧《保持我的渴望》是 2016 年度最深受欢迎电视业担任。这出戏缺陷从火开端的。,在拍摄阶段,微博的论题曾经完毕。 16 亿,议论超量 200 万。同时,收视率超群的居于首位地的是三网。,在宏观世界网播送音量上 90 亿,出席或知道剧作家的优良理念和创作程度。。梦星庄园用优良的理念和精品的实质得到需求和观察者的奢侈地认可。

   交谈期内,梦星庄园次要收益和获益来自于电视业担任的创造和发行,包含《窃取女子》的侦探。、荒凉的公开的青春巴望误卯、保持我,紧舒适地蜷伏着我。、满天星斗片海居于首位地季等。

   报道期电视业担任首次露面:

  序号 剧名 初次登台期 片断 颁布答应证号 卫星电视业初次登台平台 互联网网络播送平台

   1 侦探厨师 2016/1/8 41 (浙江)担任计算在内 浙江卫星电视业 爱奇艺、腾讯、搜狐、

   (2015)第 045 号 PPTV

   荒凉的公开的青春 (浙江)担任计算在内 浙江卫星电视业、 优酷、要、腾讯、

   2 巴望误卯 2016/2/1 40 (2015)第 047 号 深圳卫星电视业 爱奇艺、搜狐、芒果

   TV

   保持我。 (浙江)担任计算在内 搜狐、爱奇艺、芒果

   3 我》 2016/12/11 39 (2016)第 018 号 湖南卫星电视业 TV、腾讯、优酷、乐

   视

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   电视业节目在报道期内创造成功完结部的。:

  序号 剧名 题材 片断 值得买的东西 次要演者 拍摄或创造

   系数 时刻表

   保持我。 导演:邓衍成、 陆新新、布赖恩 2016 年 4 月完

   1 我》 首府情爱 39 95% 主演:陈乔恩、王凯、乔任梁、陈 成拍摄, 2016

   燃、张轩睿 年 12 月初煽动

   导演: 卫翰韬、邓衍成、胡明凯、 2016 年 8 月完

   2 满天星斗 现代字体用魔术变出 32 100% 陆新新 成拍摄, 2017

   片海居于首位地季 情爱 主演: 冯绍峰、 郭碧婷、 黄明、 王 次月 6 日播

   阳明、 王蒙李

   导演: 卫翰韬、邓维恩、温伟基、

   3 满天星斗 过时的魔幻 34 100% 何振华 2017 年 1 月完

   片海 另外的季 情爱 主演: 冯绍峰、 郭碧婷、 黄宗泽、 成拍摄

   王阳明、李碧慧

   几乎影片经商,交谈期内,梦星庄园应用电视业担任逐渐增加的经历主动语态尝试在影片事情场地的拓展,但鉴于影视剧创造。、散布差别,这家公司在把持风险。、渴望救济金最大值化的根本应用多种方法凑合业内提取岩芯资源稳步助长影片事情的膨胀物。

   几乎演策士事情,策士事情的膨胀物开动较晚。,不过订购膨胀物,行进顺利无阻地。交谈期内,团体公司工匠吃国度文明谋略性极力主张,筹集工匠正确地编纂剧情概要的充其量的。,引起工匠吃正题。、正性能影视剧。如满天星斗片海保持我,紧舒适地蜷伏着我。、最适宜条件气质闲居、这岁的担任在开花,月曾经满了。。

   2、游玩事情尊敬

   该公司全资分店的居于首位地波是在互联网网络上。 IP 铭刻于运营商任务,持续知识产权 策士与实质更新以提取岩芯为提取岩芯,以漫画、影视、网游玩、十分探究了各种设计一个版式的外部设备结果。 IP 注重,共同著作游玩事情膨胀物,主动语态膨胀物事情,致力为用户布置网游玩。、文字、漫画、影视、多元主义等。、高气质并联一起活动文娱体会。

   2016 2008年度居于首位地次研究与开发潮、行为开端了。 2 蜂窝式便携无线电话游玩及 3 款网游玩,包含非常接近的三国手游、雪鹰主手游、陆陆 3D页游、校花令人满意地页游、雪鹰首页观光。交谈的完结部,居于首位地波在运营的手游有《莽荒纪》、唐门明、天石天府、《莽荒纪 II》、校花令人满意地、满族的荒漠新学科、雪鹰大人,页游有等级的逃走纪律。、陆陆 3D》、校花令人满意地、雪鹰大人。这些异常的 IP 健壮的判例证实了居于首位地次被滤除的潮。 IP 改革 IP 充其量的与体系办法。

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   交谈期内,居于首位地波是构成者的。 IP+CP 的根底上,试试游玩分给任务。,更远的完备游玩运营社会地位链。公司在工业内创建了有效地的游玩发行分遣队。,异国三大王国手游的孤独发布的新闻、雪鹰主手游两款游玩,逐渐增加的资源和经历的游玩分派。。同时,公司也开端膨胀物多式联运事情。,联运代劳包含反向宇宙。、埃德尔战斗、《亡故污辱》、国术豪杰等。。

   3、完备 IP 社会地位运营,订购助长互相牵连任务

   交谈期内的公司 IP 游玩主业,自有资产 31, 双赢值得买的东西、密契合作共赢,共赢烽火。 的股权,风云一起活动相称公司全资分店,以某人为受款人与居于首位地波密切共同著作。,筹集公司游玩事情段的利润充其量的。

   一波全资分店和奇虎铃声 360 共同著作创办深圳华富文明传媒股份有限的公司。,次要致力互联网网络视力及互相牵连事情。,包含但不限于,在线新法和在线影片的创作、采编、发行、使一般化。居于首位地波将在将来时的持续履行。 IP 全向管理谋略,以 IP 以提取岩芯为提取岩芯,因为游玩管理和网平台。,停止活泼、影视、网文新法、外围及等等场地、跨平台事情范围。

   4、未完成的主营事情膨胀物,剥离互相牵连工业

   跟随公司向互联网网络文明社会地位的订购构象转移,原玩意儿工业受到公司的冲击,玩意儿工业正浮现积年累月落下的漂泊。。该公司的实行思索到玩意儿BU的收缩。、不足额逐渐放大,该公司的宏观世界利润充其量的已被牵连。,同时,联手公司的膨胀物战术。,裁决是剥离互相牵连事情将有助于擦亮OV。。在交谈期内,该公司将相称全资分店 100的加标题以评价价人民币 18, 万元让给用桩区分同伙郭祥斌医疗,剥离玩意儿创造事情以某人为受款人公司构象转移。

   5、值得买的东西板块尊敬

   公司本人人骅威香港和前海骅威值得买的东西两个全资分店谨慎的对外值得买的东西事情的膨胀物任务,经过创建并购工业基金和等等方法停止PO的评价、选择与值得买的东西,尽力生产橡皮圈孤独的值得买的东西平台。,变卖泛文娱业的广阔的规划。表示方式眼前,公司吃了柴纳数字一起活动。、华夏主教权限多的互联网网络互相牵连的文明目的,如互联网网络电视业,Limi。

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   6、注重同伙与值得买的东西的相干实行

   2016 年,公司非常注重同伙的实行。,筹集资料表演实行,实在保持和分享同伙、值得买的东西者、小贩剖析师、买方剖析员、值得买的东西基金值得买的东西者、大众传媒与等等尊敬的任务相干,即时筹集资料表演、真实、正确性与完好无缺性,擦亮资料里面涂的手续,家具完备的资料中卫保证办法,为公司注重实行产生有利学期。。

   经核对,孤独财务导师以为:重组成功完结部的后,骅威股份的各项事情策士情势良好,当权派业绩与期待划一。,筹集可持续膨胀物和作废风险的充其量的。。

  六、筹集补足语资产的运用

   经柴纳证监会《几乎赞同骅威科学技术股份股份有限的公司向唐静静等发行股份买资产并筹集补足语资产的批》(证监答应[2015]2153 号) 赞同, 2015 年 10 月,股上市的公司发行股份筹集补足语资产等于为 444,239, 元,估及发行本钱后,募集资产净总值 436,270, 元;所募集资产估及发行本钱后用于归还这次重组的现钞对价和重新装满梦星庄园的营运资产。 表示方式 2015 年 10 月 22 日, 东海担保已估及忍受融资的承销品销售费 等 筹资436后筹集资产,270, 元划转至公司任命的这次募集资产专户内。

   2、本年筹集的资产运用环境

   2015 年 1 1 月,股上市的公司已运用募集资产归还梦星庄园股权让款36, 万元,剩余财产拆移已归还给梦星庄园用于重新装满营运资产。结束本交谈的完结部,筹集补足语资产曾经运用抛光,募集资产其他人员为零。。 股上市的公司有 2016 第11年 月 27 脱掉募集资产账目之日。。

   经核对,孤独财务导师以为:股上市的公司忍受资产运用的合规性,资产筹集环境不注意兑换。。

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  七、公司管理构成与运作

   这笔买卖成功完结部的后,骅威股份枯燥的鉴于《公司条例》、《担保法》、《股上市的公司管理有指导意义的事物》、深圳担保买卖所上市裁定、中小当权派普遍的化运作有指导意义的事物、柴纳担保接管普遍的性记录及互相牵连询问,不断改进公司管理构成,创建健全里面实行把持名物,即时再用形式表示和完备名物。交谈期内,骅威股份再用形式表示了《公司成文法》、同伙大会议事裁定、董事会顺序裁定、孤独董事任务裁定、集资实行体制,更远的筹集骅威股份的管理程度。骅威股份的管理履行环境契合柴纳证监会发布的新闻的公司或企业股上市的公司管理的普遍的性记录的询问。

   经核对,孤独财务导师以为,这笔买卖成功完结部的后,股上市的公司枯燥的遵守公司条例。、《担保法》、《股上市的公司管理有指导意义的事物》、深圳担保买卖所上市裁定等公司或企业法度、规章名物询问,不断改进公司管理构成,使成形无效的方针决策机制。、实行机制、监视机制与里面把持名物。

  八、与已发布的新闻的重组规划在差别的等等事项

   经核对,孤独财务导师以为,这笔买卖每侧均枯燥的鉴于发布的新闻的重组规划实行每侧的工作和工作,自本交谈发布的新闻之日起,履行家具规划私下不注意明显差别。。

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   (此页不注意课文。,为《东海担保股份股份有限的公司几乎骅威科学技术股份股份有限的公司发行股份,归还现钞买资产,筹集补足语资产和再值得买的东西 2016 陆续监视任务年度公报》之署名页)

   东海担保股份股份有限的公司

   年 月 日

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关怀财务盈余(THS518),腰槽更多时机

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