董事会及完整的董事许诺:、给错误的劝告性宣称或重大的错过,使满足的真相、正确和完整性承当个人和协同责任。

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司于2009年4月22日以封面和谷歌邮箱表格收回了集合董事会五届二十二次相识的供传阅的,这次相识于2009年4月27日在武汉集合。。公司有8名董事。,7、列席董事会和董事会相识的董事,在家,沈文明委员长吴友民教师列席了相识,并与,未查明委员长高元坤教师,高元坤教师缺勤列席相识。相识由中华人民共和国,公司监事、较高的行政机关行政任务的列席相识,忠于相互关系金科玉律和甲方的规则。。

相识讨论并经过了以下定案:

一、讨论经过公司2009年申请表格求职者提拔会一节说话生产率或方法

详细情境请参阅上海安全的市网站www.sse.com.cn。。

推选胜利:7票同意;支持0票;弃权0票

二、讨论董事会经过的提议

公司第五届董事会濒任期服满,战场关心规则和本答案的规则,公司直觉届董事会董事申请表格求职者张贴情境列举如下:

公司的孤独董事信任:

1、张贴董事会董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上在股票上市的公司到达孤独董事方法的直接地看法》等金科玉律和《公司答案》的命令进行的,张贴顺序合法无效。

2、公司董事有着相互关系规则的资历。,行政任务的专业作文根本契合。

别的,崔建民教师(复职)已由企业一般职员代表大会推选为企业一般职员董事。现附靠在上面的董事简历。

三、23.6m2轻便电炉改革提议的讨论与经过:

为了而且促进区域化发展战略,在技术发明的依据提高引起质量,节食单位引起成本。公司拟对中原公司进行技术改革。,在原件引起依据改革23.6m2全轻便电炉。打算的轻便电炉是奇纳最大的轻便电炉。,与存在窑比拟,它会有很大的放电生产率、才能高、单位引起能耗低、引起质量不变等。

技术改革使受协定条目的约束可行性研究说话生产率或方法。固定资产规划总投资800万元。,破土工夫估计为3个月。。产后规划,三条Vero腰围,复活股票41.5吨,尼桑太阳能毛管35吨,年产量12775吨,年销货收入3700万元123万元900余元,纳税后净赚100.18万元,估计回收期为29个月。。

推选胜利:7票同意;支持0票;弃权0票

四、讨论经过公司答案修正案:

战场公司实践情境,修正公司答案的关心条目。

一、原169家公司使被安排好中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。,中西部及东部各州的县议会设委员长一人。。中西部及东部各州的县议会主席由一半外面的推选发生。。中西部及东部各州的县议会主席传唤和掌管中西部及东部各州的县议会相识。。;中西部及东部各州的县议会主席不得执行生意或许不执行生意。,一半外面的监事协同选举一名监事传唤和推选。。

中西部及东部各州的县议会会员包孕成为搭档代表和中西部及东部各州的县议会会员。,员工代表面积不在表面之下1人。中西部及东部各州的县议会的任务行政任务的代表由B人使从事。、员工代表大会或许别的表格的民主推选。

现修正为:

169公司设中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,中西部及东部各州的县议会设委员长一人。。中西部及东部各州的县议会主席由一半外面的推选发生。。中西部及东部各州的县议会主席传唤和掌管中西部及东部各州的县议会相识。。;中西部及东部各州的县议会主席不得执行生意或许不执行生意。,一半外面的监事协同选举一名监事传唤和推选。。

中西部及东部各州的县议会会员包孕成为搭档代表和中西部及东部各州的县议会会员。,员工代表面积不在表面之下1人。中西部及东部各州的县议会的任务行政任务的代表由B人使从事。、员工代表大会或许别的表格的民主推选。

同意推选胜利:7票同意;支持0票;弃权0票

秒外面的、四项提议仍需T公司成为搭档大会讨论。,成为搭档大会的详细工夫、现今成为搭档大会的详细情境已供传阅的现今的成为搭档。。

专门地供传阅的

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司

董事会

2009年4月27日

新董事简历:

高元坤教师,51岁,研究生的学历,较高的司机。任山东鲁南制药业易受某人的影响总厂写字台、厂长,山狗舞医疗器械研究生副主任。靠在上面的乐诺环形物共同承担股份限定的公司董事长、校长,举国工商联常务手续费、济南市政协副主席、山狗舞工商联副主席、济南市商禁令副主席。本公司实践把持人;容纳本公司共同承担29,600股;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

沈英明教师:50岁,中共党员,两年制专科学校学校学历。伊南易受某人的影响厂副厂长,濮阳雷诺汽车、中原雷诺汽车公司负责人,公司董事长、监事长。靠在上面的雷诺汽车环形物共同承担股份限定的公司监事,公司监事,瑞富环形物股份限定的公司成为搭档经过,无别的单位兼任;容纳公司32股,856股;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

沈文明教师,53岁,两年制专科学校学校学历,司机。李诺环形物营销公司总负责人,乐诺制药业环形物总负责人,Leno Gruminidisk迷你光碟。靠在上面的雷诺汽车环形物共同承担股份限定的公司副校长、山东新能源共同承担股份限定的公司总负责人,公司董事。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档及实践把持关心;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

张中山教师,46岁,EMBA提出上下文,较高的会计人员。济南有为卫民木工机械厂财务总监,Leno Pharmaceutical Holding Grou财务总监,瑞富环形物股份限定的公司审计总监,我公司监事。靠在上面的雷诺汽车环形物共同承担股份限定的公司副校长、财务总监,公司董事。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档及实践把持关心;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

吴友民教师,52岁,两年制专科学校学校学历,较高的经济师。奇纳黑色金属东南公司历任副总负责人,华通资产行政机关C总负责人,长安书信产业(环形物)股份限定的公司总负责人,西安皇城酒店董事长,上海奎源本钱股份限定的公司总负责人。靠在上面的公司副董事长。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

严海浩教师,63岁,科技硕士学位、研究生的学历。任hundred百国际营业部副总负责人、奇纳建设银行驻伦敦代表机构首席代表、奇纳建设银行山东业务或活动范围副校长;2005年12月归休。靠在上面的公司孤独董事。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

顾小祥教师,39岁,本科学历、加入会计人员。万隆会计人员事务所股份限定的公司机关负责人、合伙人。靠在上面的上海郑宏会计人员事务所总会计人员。,公司孤独董事。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

姜玲未婚妻,39岁,显示硕士学位,司机,执业顾问。曾在山狗舞顾问事务心脏任全部时间顾问、山东顺祥顾问事务所合伙人。现为山东嘉福顾问事务所合伙人。,菏泽仲裁手续费仲裁人。公司孤独董事。与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

崔建民教师,53岁,专科学校学历。历任濮阳雷诺汽车易受某人的影响创造股份限定的公司工会副主席。靠在上面的雷诺汽车太阳能环形物濮阳股份限定的公司、中原公司、神物公司校长、党总支秘书之职。公司董事。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

安全的信号:600885安全的生:Leno Sun编号:临2009-010

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司

中西部及东部各州的县议会十次相识五次相识公报

我公司中西部及东部各州的县议会及完整的监事许诺本公报使满足不存在什么虚伪记载、给错误的劝告性宣称或重大的错过,使满足的真相、正确和完整性承当个人和协同责任。

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司中西部及东部各州的县议会五届十次相识于2009年4月27日以现场方法在武汉市集合。公司设监事5人。,5名监事列席并受付托列席相识,在家监事黄鸿舫教师付托监事长沈英明教师列席并代替行使推选。相识由公司监事长沈英明教师传唤和掌管。忠于相互关系金科玉律和甲方的规则。。大会讨论并一致经过了随后定案::

一、讨论经过公司2009年申请表格求职者提拔会一节说话生产率或方法,并发布审计看法。:

1、公司2009年申请表格求职者提拔会一节说话生产率或方法的编制和讨论顺序契合法度、法规、公司答案和内部行政机关规则;

2、公司2009年申请表格求职者提拔会一节说话生产率或方法的使满足和体式契合奇纳证监会和安全的市的各项规则,所包括的书信从许多的方位真实地反映出公司该一节的经营行政机关和财务状况等事项;

3、公司中西部及东部各州的县议会在颁发前述的看法前,不关涉编制和讨论年度说话生产率或方法的行政任务的。

5票同意;支持0票;弃权0票

二、中西部及东部各州的县议会更动提议的讨论和经过:

1、共同承担股份限定的公司张贴Leno Grou:李华教师(复职)

5票同意;支持0票;弃权0票

该提议将查阅公司2008积年累月度成为搭档大会讨论。

别的,王安宝教师(复职)杜守勤教师(复职)已由企业一般职员代表大会推选为企业一般职员监事。附监事申请表格求职者简历。

专门地供传阅的

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司中西部及东部各州的县议会

2009年4月27日

新掌管申请表格求职者简历:

李华教师,45岁,两年制专科学校学校学历,任陕西乐诺湾矿业股份限定的公司财务总监,李诺瑞福环形物股份限定的公司审计心脏辅助,药品营销公司财政辅助,济南永宁制药业共同承担股份限定的公司财务处,李诺瑞福环形物股份限定的公司审计心脏基本建设部、使受协定条目的约束办、清关部辅助。靠在上面的武汉雷诺汽车投资股份限定的公司财务总监,我公司监事。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档及实践把持关心;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

王安宝教师,50岁,两年制专科学校学校学历,会计人员。山东新材料股份限定的公司副总负责人。眼前在公司审计部任务。企业一般职员掌管。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

杜守勤教师,35岁,两年制专科学校学校学历,司机。任济南雷诺汽车公司工作楼副委员长,李诺太阳环形物濮阳子公司会员、工作楼委员长,乐诺太阳能环形物中原公司工作楼委员长。靠在上面的雷诺汽车太阳能环形物濮阳股份限定的公司党支部秘书之职、总负责人助手。企业一般职员掌管。无别的单位兼任;与公司桩成为搭档或实践把持有关;不容纳公司共同承担;奇纳安全的人的监督行政机关手续费还没有对其进行处分。。

安全的信号:600885安全的生:Leno Sun编号:临2009—011

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司

上集合200年度成为搭档大会的供传阅的

董事会及完整的董事许诺:、给错误的劝告性宣称或重大的错过,使满足的真相、正确和完整性承当个人和协同责任。

据洛杉矶公司称、公司答案的关心规则和定案,公司将于2009年5月19日星期二(9)进行。:00时,新大陆国际贸易大厦或CETRA 8楼相识室,集合2008年度成为搭档大会,现将关心事项供传阅的列举如下::

一、相识根本情境

1、相识集合工夫:2009年5月19日,星期二(9):00时

2、截止过户日期:2009年5月11日(周一)

3、相识色点:新大陆国际贸易大厦或CETRA 8楼相识室

4、传唤人:董事会

5、相识方法:现场开票方法

6、相识社交聚会:

(1)、这次成为搭档大会的截止过户日期收盘后在奇纳安全的加入公司上海子公司加入在册的本公司完整的成为搭档均有权上这次成为搭档大会及推选;不克不及亲自列席成为搭档大会的成为搭档可以查阅,被受权人不用为公司成为搭档。

(2)、公司董事、监事、较高的行政机关行政任务的。

(3)、受雇会计人员和证人顾问。

二、对成为搭档大会的讨论

1、讨论公司2008年度说话生产率或方法及其摘要

2、讨论公司200年董事会说话生产率或方法

3、讨论200年中西部及东部各州的县议会任务说话生产率或方法

4、对公司2008年财务报告回购的思索

5、对公司200岁入分派使突出的思索

6、对会计人员事务所续聘提议的思索

7、讨论申请表格D手续费受权的移动

8、讨论公司日常关系市协定的提议

9、对公司答案修正案的讨论

10、讨论董事会的提议

11、讨论公司中西部及东部各州的县议会更动提议

关心移动的详细使满足,请参阅相互关系公报,或使用上海安全的市网站www.sse.com.cn。

三、上现场相识的加入顺序

1、加入手续

(1)、限定的行情的合格成为搭档列席相识,必要上海安全的报告、团体受权付托书、社交聚会身份证。

(2)、非行情股成为搭档列席相识,必要上海安全的报告、个人身份证;列席相识的付托代理人,代理人该当容纳被代理人的上海安全的报告。、校长身份证、受权付托书、代理人身份证。

(3)、加入成为搭档可以经过字母或副本进行加入。。

受权付托书详见附件。。

2、加入工夫和色点:

2009年5月12日-午前18点9分:00—11:30小时1点:00—5:00时,向董事会写字台处加入。

四、有关注意事项

1、现场相识将进行多时。,成为搭档会和现场相识张贴、交通费自理。

2、痕迹机关:董事会写字台处

3、痕迹电话:027-68850733

4、痕迹副本:027-68850679

5、工作地址:16楼,I区,新大陆国际贸易大厦或CETRA大厦,

6、邮递区号:430022

7、痕迹人:向立军

专门地供传阅的

武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担限定的董事会

2009年4月27日

附件:

受权付托书

兹付托教师(未婚妻)代表个人(单位)列席武汉雷诺汽车太阳能环形物共同承担股份限定的公司2008积年累月度成为搭档大会,代表他们行使开票权。

负责人(签名):保管人(签名):

校长身份号:保管人身份号码:

成为搭档报告:

持股接近:付托日期:2009年代

受权付托书应按此体式从事和生殖。。

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