公报日期:2019-04-25

公报编号:2019-014
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哈尔滨君信使充满担保共同承担有限公司

2018年度同伙大会公报

公司及完整的董事抵押归因于、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性讲或严重忽略,随着心甘情愿的的确凿性、正确和完整性承当个体和陪伴同事法律责任。
一、讨论召集的基本情况
(1)同伙大会

这次讨论为2018年度同伙大会。。
(2)会议召集人

这次同伙大会的会议召集人是董事会。。
(3)讨论召集的正确性、合规性

这次同伙大会的召集契合关系法律条例。、行政规章、必须使用的、公司条例的正常化纵列和规则。
(四)讨论日期和时期

讨论时期:2019年5月16日午前10点:00。

估计多时讨论。
(五)讨论召集方法

讨论是在地上停止的。。
(6)乘务员

1。归还经登记借出的东西日取得公司共同承担的同伙。

同伙大会归还经登记借出的东西日期为2019年5月10日。,股权归还经登记借出的东西日午后收盘时在奇纳河结算归还经登记借出的东西在册的公司完整的同伙均有权列席同伙大会(在股权归还经登记借出的东西日买进联系的使充满者耗费此权利的对象,在股权归还经登记借出的东西日公开让售联系的使充满者缺勤,同伙可以封面付托代理人列席讨论。、献身于选举,同伙代理人不用是公司的同伙。。

公报编号:2019-014
2。公司董事、监事、高级管理人员和传达当播音员官员。

3.本公司聘任的现在称Beijing德恒(深圳)黑色豪门企业法律顾问。
(七)讨论遗址

哈尔滨高新高科学与技术产业科学与技术开创城到达新创业成直角的4号楼松北区世泽路689号(二楼讨论室)。
二、讨论深思的事项
(一)深思董事会的加工语句;

董事会对2018年的任务停止了总结和剖析。,放弃了2019年任务计划。,长了《公司2018年度董事会加工语句》。
(二)深思公司中西部及东部各州的县议会的加工语句;

中西部及东部各州的县议会对2018年的任务停止总结和剖析。,放弃了2019年任务计划。,长了《公司2018年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。
(三)深思《公司2018年度财务决算讲》

本着公司条例等关系声称。,公司编制了公司财务决算讲,共2份。。(四)深思《公司2018岁岁度合法权利分配预案》

具体心甘情愿的详见公司于2019年4月25日在四海中小企业共同承担让体系选定的当播音员平台上当播音员的2019-013号《哈尔滨君信使充满担保共同承担有限公司2018岁岁度合法权利分配预案公报》。
(5)深思公司2018年度讲及摘要

具体心甘情愿的详见公司于2019年4月25日在四海中小企业共同承担让体系选定的当播音员平台上当播音员的2019-011号《哈尔滨君信使充满担保共同承担有限公司2018岁岁度讲摘要》及2019-012号《哈尔滨君信使充满担保共同承担有限公司2018岁岁度讲》。
(六)对重行聘任会计公司的求婚的深思

公司续聘中审众环会计公司(特别普通使无空闲)为公司2019年度的审计机构,聘期为年纪。。
三、讨论归还经登记借出的东西方法
(一)归还经登记借出的东西方法

自然人同伙取得身份证、同伙存款卡;代理人代表个体同伙列席这次讨论

公报编号:2019-014
议的,应出示顾客的身份证(硬拷贝)。、顾客亲自签名的归因于付托书、同伙存款卡、代理人身份证;代表社团同伙的法定代理人,我必不可少的事物出示我的身份证。、覆盖立宪会登载的单位营业执照硬拷贝、同伙存款卡;社团同伙付托非法定代理人列席,我必不可少的事物出示我的身份证。,法定代理人签名并覆盖社团代议制的登载的归因于付托书、单位营业执照硬拷贝,同伙存款卡。应付归还经登记借出的东西手续,可以经过证书或传真传输停止归还经登记借出的东西。,但不接受打电话归还经登记借出的东西。。
(2)归还经登记借出的东西时期:2019年5月14日。
(3)完全符合地:董事会办公楼,哈尔滨高新高科学与技术产业科学与技术开创城到达
新先锋成直角的4号楼2505室。
四、停止
(1)讨论联系方法:前卫:张建华
联系打电话:0451-88084905,0451-88084906。
(2)讨论费:费自理。
五、备查纵列含量
《哈尔滨君信使充满担保共同承担有限公司四个届董事会第十八次讨论成功实现的事》;
哈尔滨军信……
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